股票代码：603223          股票简称：恒通股份           公告编号：2019-016


                     恒通物流股份有限公司
           第三届监事会第五次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于
2019 年 4 月 15 日发出通知，于 2019 年 4 月 25 日 14:00 时在公司会议室召开，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的通知和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事一致同意，形成决议如下：
    1、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《2018 年度监事会工作报
告》的议案。
    本议案还需提交股东大会审议。


    2、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《公司 2018 年年度报告正
文及摘要》的议案。
    我们经过审核，认为公司 2018 年年度报告的编制程序和审议程序符合国家
的法律法规、《公司章程》和公司内部的有关管理规定，内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的有关制度规定。报告中所包含的信息客观地反映了公司
报告期间的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    详见2019年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案还需提交股东大会审议。


    3、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《2018 年度财务决算报告》


                               第 1 页 共 4 页
的议案。
    本议案还需提交股东大会审议。


    4、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《2018 年度利润分配预案》
的议案。

    经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现利
润总额 62,351,151.50 元，归属于母公司股东的净利润 47,069,510.46 元。公司
拟以截至目前总股本 20,160 万股为基数，每 10 股以资本公积金转增 4 股，派发
现金红利 0.47 元（含税），共计派发现金红利 9,475,200 元（含税），剩余未
分配利润留待以后年度分配，转增后公司总股本将增至 282,240,000 股。
    详见《恒通物流股份有限公司关于利润分配方案的公告》，（公告编号
2019-017）2018 年 4 月 26 日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
 本议案还需提交股东大会审议。


    5、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《2018 年度内部控制评价
报告》的议案。

    详见2018年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案还需提交股东大会审议。


 6、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《公司 2018 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》的议案
    详见《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，（公告编号：
2019-020）2019 年 4 月 26 日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案还需提交股东大会审议。


    7、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于聘任山东和信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案。
 本议案还需提交股东大会审议。


    8、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于 2019 年度贷款融资


                               第 2 页 共 4 页
预计额度及授权办理有关贷款事宜》的议案。

    根据公司 2019 年度的经营计划和资金需求情况，为确保公司业务正常开展，
保障公司的资金需求，确定 2019 年度公司拟向金融机构申请的综合授信 20 亿
元。以上综合授信的期限为一年，自 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019
年年度股东大会召开日。
    为在上述金融机构办理以上额度和期限内的货款，公司授权总经理将公司有
关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权总经理确定有关资产的评估价值、
办理有关具体手续和签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵
押合同及其他法律文件等）
    本议案还需提交股东大会审议。


    9、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于预计公司 2019 年度
关联交易》的议案。
    详见《恒通物流股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》， 公
告编号：2019-019），2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案还需提交股东大会审议。


    10、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《公司监事报酬》的议案。
公司现有监事 3 人，2019 年度监事会报酬为 6-150 万元之间；
    本议案还需提交股东大会审议。


    11、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《使用部分自有资金购买
理财产品》的议案。
    详见《恒通物流股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》，
（公告编号：2019-021）2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案还需提交股东大会审议。


    12、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于 2019 年度为控股
子公司提供担保》的议案。
 详见《恒通物流股份有限公司控股子公司银行授信额度提供担保的公告》，公

                               第 3 页 共 4 页
告编号（2019-022）,2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案还需提交股东大会审议。


    13、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于公司会计政策变更》
的议案。
    详见《恒通物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》公告编号（2019-023）
2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    14、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于更换监事》的议案。
    详见《恒通物流股份有限公司关于更换公司董事、监事的公告》公告编号
（2019-024）2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
 本议案还需提交股东大会审议。




    特此公告。




                                                 恒通物流股份有限公司监事会
                                                           2019 年 4 月 26 日




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