股票代码：603223         股票简称：恒通股份        公告编号：2019-030


                     恒通物流股份有限公司
     关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2019 年 5 月 16 日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统

    恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日 在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登了《恒通物流股份有限公司关于召开2018年年度股东
大会的通知》，定于2019年5月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公
司2018年年度股东大会。现将本次会议的有关事项再做如下提示：
    一、召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019年5月16日 9点00分
    召开地点：恒通物流股份有限公司六楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2019年5月16日

                                   1
                         至2019年5月16日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
     (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
     (七) 涉及公开征集股东投票权
     无
     二、会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                           议案名称
                                                               A股股东
非累积投票议案
1         《2018年度董事会工作报告》                             √
2         《2018年监事会工作报告》                               √

3         《2018年度财务决算报告》                               √
4         《2018年度利润分配预案》                               √
5         《公司2018年年度报告正文及摘要》                       √
          《聘任山东和信会计事务所（特殊普通合伙）为公司
6                                                                √
          2019年度审计机构》
7         《2018年度内部控制评价报告》                           √

          《公司2019年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷
8                                                                √
          款事宜》

9         《预计公司2019年度关联交易》                           √

10        《董事及其它高级管理人员报酬》                         √

11        《关于公司监事报酬》                                   √

12        《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项         √


                                          2
         报告》
13       《使用部分自有资金购买理财产品》                              √

14       《关于2019年度为控股子公司提供担保》                          √

                                    累积投票议案
15.00 关于选举董事的议案                                        应选董事（1）人

15.01 《选举解云飞为公司第三届董事会董事》                             √

16.00 关于选举监事的议案                                        应选监事（1）人
16.01 《选举孟祥红为公司第三届监事会监事》                             √

       1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     以上第1、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15.00、15.01项议案已
经公司第三届董事会第六次会议审议通过，第2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、
14、16.00、16.01项议案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容
于2018年4月26日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报以及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
       2、 特别决议议案：13、14
       3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、9、10、11、13、14、15.00、15.01、
16.00、16.01
       4、涉及关联股东回避表决的议案：9
     应回避表决的关联股东名称：宋建波、龙口南山投资有限公司、刘振东、于
江水
       5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
       三、 股东大会投票注意事项
     (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
     (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投


                                       3
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
   股份类别          股票代码            股票简称        股权登记日
      A股                603223          恒通股份         2019/5/9
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    （1）个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡
原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托
书（见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。
    （2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、
法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持
有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件
及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
    六、 其他事项
    1、登记地点：公司证券部
    登记时间：2019年5月16日（上午 7:30—9:30）
    联系人：程业


                                   4
    联系电话： 0535-3453777
    传真： 0535-3453777
    邮箱：htgf@lkhengtong.com
    地址：山东省烟台市龙口市经济开发区河抱村烟威路东恒通物流股份有限公
司综合物流园
    邮政编码： 265700
    2、与会股东交通及住宿费用自理。
    3、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相
关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天9:00以后将不再办理出
席会议的股东登记。


                                           恒通物流股份有限公司董事会
                                                         2019年5月9日




                                  5
     附件1：授权委托书
     授权委托书
     恒通物流股份有限公司：
     兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月18日召开的贵公
司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
     委托人持普通股数：
     委托人持优先股数：
     委托人股东帐户号：


序号                  非累积投票议案名称              同意 反对   弃权
1      《2018年度董事会工作报告》
2      《2018年监事会工作报告》
3      《2018年度财务决算报告》
4      《2018年度利润分配预案》

5      《公司2018年年度报告正文及摘要》
       《聘任山东和信会计事务所（特殊普通合伙）为公
6
       司2019年度审计机构》
7      《2018年度内部控制评价报告》
       《公司2019年度贷款融资预计额度及授权办理有
8
       关贷款事宜》
9      《预计公司2019年度关联交易》
10     《董事及其它高级管理人员报酬》

11     《关于公司监事报酬》
       《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的
12
       专项报告》
13     《使用部分自有资金购买理财产品》
14     《关于2019年度为控股子公司提供担保》




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序号                 累积投票议案名称                         投票数
15.00 关于选举董事的议案
15.01 《选举解云飞为公司第三届董事会董事》
16.00 关于选举监事的议案
16.01 《选举孟祥红为公司第三届监事会监事》

    委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
    委托人身份证号：                           受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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