股票代码：603223         股票简称：恒通股份            公告编号：2019-033

                     恒通物流股份有限公司
      关于更换公司副总经理及董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、副总经理及董事会秘书辞职的基本情况
    恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理、董事
会秘书程业先生的书面辞职报告。程业先生因个人原因辞去公司副总经理、董事
会秘书职务。
    二、更换副总经理及董事会秘书的情况
    公司于 2019 年 5 月 16 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于更换副总经理及董事会秘书的议案》。
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市
公司董事会秘书管理办法》等相关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会
聘任朱奇先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至本届董事会期满时为止。（个
人简历附后）。
    朱奇先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已通过上
海证券交易所审核。
    公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，认为：
     “经审核朱奇先生的个人简历等资料，未发现有《公司法》第 147 条规定
不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会以及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，其教
育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任相应岗位的工作要求。上海证
券交易所对朱奇先生的董事会秘书任职资格无异议。 本次高级管理人员的提名、
审议、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关程序，我们同意聘任朱
奇先生为公司副总经理、董事会秘书。”
    特此公告。
                                                恒通物流股份有限公司董事会
                                                          2019 年 5 月 17 日

                              第 1 页 共 3 页
第 2 页 共 3 页
附件：
   朱奇，男，中国国籍，无境外居留权。英国普利茅斯大学，国际贸易与运营
管理本科、国际物流与供应链管理硕士。2016 年至 2017 年在英国 Youngs
Investment Co., Ltd.任项目经理，现在本公司证券部任职。




                            第 3 页 共 3 页