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公司公告

恒通股份:第三届董事会第八次会议决议的公告2019-05-17  

						股票代码:603223        股票简称:恒通股份           公告编号:2019-032


                    恒通物流股份有限公司
          第三届董事会第八次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    恒通物流股份有限公司(以下或简称“公司”)第三届董事会第八次会议于
2019年5月12日发出通知,于2019年5月16日9时在公司会议室以现场及通讯方式
召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事和高级管理人员列
席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《恒通
物流股份有限公司章程》的相关规定,本次会议及其决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事一致同意,形成决议如下:
    1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,
审议通过了关于《增补董事会战略委员会委员》的议案。
    根据《中华人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》等相关规
定,由于张景荣先生辞去公司董事及董事会专业委员会相应职务,董事会决定增
补解云飞先生为公司第三届董事会战略委员会委员。
    2. 会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,
审议通过了关于《更换公司副总经理及董事会秘书》的议案。
    针对该议案公司独立董事发表独立意见:
    经审核朱奇先生的个人简历等资料,未发现有《公司法》第147条规定不得
担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会以及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形,其教育背
景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任相应岗位的工作要求。上海证券交
易所对朱奇先生的董事会秘书任职资格无异议。本次高级管理人员的提名、审议、
聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关程序,我们同意聘任朱奇先生
为公司副总经理、董事会秘书。

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内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

特此公告。




                                       恒通物流股份有限公司董事会
                                                    2019年5月17日




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