股票代码：603223         股票简称：恒通股份          公告编号：2019-078


                    恒通物流股份有限公司
         第三届董事会第十二次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    恒通物流股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于2019年12月8日发出通知，于2019年12月11日9时在公司会议室以现场及通讯方
式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《恒
通物流股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事一致同意，形成决议如下：
    （二）会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的
100%，审议通过了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2019-080。

    特此公告。




                                              恒通物流股份有限公司董事会
                                                          2019年12月12日




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