独立董事事前认可意见

    根据《新凤鸣集团股份有限公司章程》、《新凤鸣集团股份有限公

司关联交易决策制度》及《新凤鸣集团股份有限公司独立董事制度》

等相关规定，我们作为新凤鸣集团股份有限公司独立董事，我们对《关

于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》进行了事前审

查。我们认真审阅了公司提供的相关材料，发表意见如下：

    前述股权收购暨关联交易事项，系公司经营发展需要，符合相关

法律、法规及规范性文件的规定，并且遵循了公平、公正、自愿、诚

信的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股

东利益的情形，同意将前述议案提交公司第四届董事会第二次会议审

议。

    （以下无正文）
(此页无正文，为独立董事事前意见签字页)

独立董事签字：


                 戴礼兴      ______________



                 邵建中      ______________



                 程青英      ______________




                                              2017 年 9 月 5 日