股票代码：603225            股票简称：新凤鸣                 公告编号：2019-058
转债代码：113508            转债简称：新凤转债
转股代码：191508            转股简称：新凤转股

                       新凤鸣集团股份有限公司
                    关于调整公司组织结构的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会
议审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》，为进一步理顺组织治理关系，
深化职能机构的建立与完善，持续增强公司核心竞争力，确保公司稳定、高效运
行，董事会同意新增三个部门——投资发展部、安环能源部和基建部，并对公司
组织结构进行调整。调整后的公司组织结构图及各部门的主要职能详见附件。
    本次组织架构的调整将提高公司管控效率,保障公司的战略执行能行之有
效，将进一步优化公司治理。
    特此公告。




                                               新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                                2019 年 7 月 2 日
附件：公司组织结构图及各职能部门的主要职责



                                                       股东大会
                                                                                 战略发展委员会
                               监事会
                                                                                   提名委员会
                                                        董事会
                                                                             薪酬与考核委员会
                            董事会办公室
                                                                                   审计委员会


                                                         总裁

                                                                                     审计部




            税                 生       原   物           项      管   信   对       人                 投   安
 办   财    务    研   总      产       料   资   销      目      理   息   外       力       市   法   资   环   基
 公   务    管    究   师      管       供   供   售      管      监   技   事       资       场   务   发   能   建
 室   部    理    院   室      理       应   应   部      理      督   术   务       源       部   部   展   源   部
            部                 部       部   部           部      部   部   部       部                 部   部
 部门名称                                  主要职责
               负责公司信息披露管理事务；协助公司董事会加强公司治理机制建设；负
               责公司投资者关系管理事务；负责公司股权管理事务；协助公司董事会制
董事会办公室
               定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并
               购重组事务；负责公司规范运作培训事务等事宜
               负责对公司及子公司的财务收支进行内部审计，对内部控制的执行情况进
  审计部
               行检查、测试与评价；建立健全公司内部控制系统
               负责公司行政事务、人力资源管理工作；负责公司企业文化建设；负责公
  办公室
               司后勤支持和安全保卫工作
               负责公司财务战略规划的制定与监督管理；负责会计核算、财务管理、内
  财务部       控管理、税务管理等工作，加强资金监控和拓宽融资渠道，对财务核算和
               资金运作进行整体控制；编制各种财务报表及财务工作报告
               负责健全税务管理业务流程和制度体系；负责指导、监督和落实所属各单
 税务管理部    位开展纳税风险管理和纳税风险评估工作；参与公司战略规划和重大经营
               决策的纳税影响分析
               负责制定公司产品研发计划，牵头组织重大新产品开发和推广；组织新产
  研究院       品等研发成果的鉴定和评审；负责与科研单位和院校产学研平台建设；参
               与重大项目的技术评估和实施
               负责优化聚酯工艺条件，负责集团聚酯装置各产量条件下工艺的最终确认；
  总师室       为子公司技术改造和新产品开发提供技术支持；参与重大项目的技术评估
               和实施
               负责集团生产计划的下达，产品品质的流程监控、质量指标的设定；用电
 生产管理部    用能的考核监督；内部技术改造方案的制定和实施；参与重大项目的方案
               拟定和参与实施
 原料供应部    负责主要原料 PTA、MEG 的采购，收集并分析 PTA、MEG 价格信息
 物资供应部    负责辅料、设备零部件、工程材料、办公用品等的采购
               负责公司产品销售；负责公司客户的维护和管理；负责公司销售资料的收
  销售部
               集、整理和分析
 项目管理部    负责公司投资项目的实施，监督工程施工的进度、质量和安全
               负责完善、规范、建设各项生产经营管理制度、流程，并对过程、整改进
 管理监督部
               行检查督促
 信息技术部    负责信息技术发展战略规划；提供信息技术基础应用平台
               负责全面统筹集团及下属子公司的项目报批、荣誉和政策享受申报及政府
 对外事务部
               部门、中介机构的沟通联系等工作
               负责制定招聘计划与配置，建立和完善绩效管理体系、员工培训体系；落
 人力资源部
               实公司干部任用管理体系与职员晋升晋级的职业发展通道
               负责对上游原料（原油、PX、PTA、EG等）及下游市场的调研、分析和预
  市场部       判，提供准确可靠的市场信息；实时关注汇率、利率，对国内外主要币种
               的未来趋势进行分析预判
               负责管理公司的各项法务工作，做好公司法务制度和体系的建立健全；审
  法务部       核、起草、修订各类合同及法律文件；办理各类诉讼、仲裁案件及纠纷事
               件，保证企业经营行为的合法性
               负责公司及其子公司的投资策划、运作及过程管理，制定公司年度投资与
 投资发展部    发展计划；收集、整理、分析与公司业务发展的国家政策、行业动态、市
               场趋势；负责对外投融资合作的联络与谈判
             负责制定集团环境保护、特种设备、计量设备及能源消耗管理目标；负责
安环能源部   监督检查各部门、子公司环保及能源工作；负责开展厂级安全生产教育、
             安全员业务与技能培训
             负责全公司新建项目（包括聚酯项目以及PTA项目）、零星工程等专业土建
 基建部      工作；配合、监管子公司与基建相关的日常维修、保养等工作，协助做好
             工程施工现场的督查