雪峰科技：关于增加2019年度部分日常关联交易预计金额的公告2019-07-19
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019-045
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于增加2019年度部分日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
此事项无需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：此次日常关联交易为生产经营所需，关联交
易遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，公司业务收入和利润对关联方没有产生严
重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，不会损害公司股东、特别是中
小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月18日召开第
三届董事会第八次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2019
年度部分日常关联交易预计金额的议案》，关联董事邵明海先生回避表决。
公司独立董事对公司提交的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2019
年度部分日常关联交易预计金额的议案》进行了认真的事前审查，认为“公司本次增加
的公司控股子公司与关联方新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司、新疆金峰源科技有限
公司2019年度日常关联交易金额，是因公司控股子公司与上述关联公司业务量增加和设
备采购额增加所致，属正常采购、销售和服务业务；公司控股子公司与新疆江阳工程爆
破拆迁建设有限公司、新疆金峰源科技有限公司之间的关联交易是依据市场价格进行定
价。交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；没有对上
市公司独立性构成影响；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。”
经核查，独立董事认为“相关关联交易定价是公允的，不存在损害公司及其中小股
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东利益的情况；相关交易的开展有利于公司发展，保持主营业务收入稳定增长，提高经
营业绩，符合公司业务发展需要；相关关联交易属于公司的日常经营活动，有利于保持
公司的主营业务的稳定增长。该关联交易遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损
害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益，董事会在对有关议案
进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。”
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2019 年原预计 截止 2019 年 6 月
关联交易类别 关联方 交易内容
金额 30 日执行情况
从关联人购买商品 购买商品 1,000.00 961.38
新疆江阳工程爆
向关联人销售产品 破拆迁建设有限 销售产品 50.00 0.00
公司
向关联人提供劳务 提供劳务 50.00 0.00
新疆金峰源科技
从关联人购买商品 购买商品 50.00 3.80
有限公司
合 计 —— 1,150.00 965.18
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初
占同 占 同
本次预 至 6 月 30 上年实
关联交易 类业 类 业
关联人 计增加 日累计已 际发生
类别 务比 务 比
金额 发生的交 金额
例（%） 例（%）
易金额
从关联人购买商品 1500.00 1.23 961.38 3,644.89 3.00
新疆江阳工程爆破拆迁建
向关联人销售商品 0.00 0.00 13.68 0.01
设有限公司
向关联人提供劳务 0.00 0.00 16.83 0.01
从关联人购买商品 新疆金峰源科技有限公司 300.00 0.25 3.80 9.48 0.01
合 计 1800.00 —— 965.18 3,684.88 ——
二、关联方介绍和关联关系
（一）新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司
1、基本情况
企业名称：新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司
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法定代表人：李宏伟
注册资本：2000 万元
注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 258 号数码港大厦
2216 室
经营范围：爆破（设计施工、安全评估、安全监理）；矿山工程施工总承包叁级；
金属非金属矿山采掘施工；道路普通货物运输；道路危险货物运输；爆破技术推广服务，
土石方工程服务；机械设备租赁；装卸搬运服务。
股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
北方爆破科技有限公司 1,020.0000 51.0000%
新疆环疆投资股份有限公司 411.8471 20.5924%
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 227.2612 11.3630%
陈德高 213.0573 10.6529%
新疆中小企业创业投资股份有限公司 127.8344 6.3917%
合 计 2,000.00 100.0000%
2、财务数据
江阳爆破公司 2018 年末未经审计的资产总额 4,111.63 万元，净资产 2,615.23 万元，
2018 年营业务收入 7,688.91 万元，净利润 433.95 万元。
3、关联关系
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司（以下简称“江阳爆破”）系本公司的参股公
司，本公司持有其 11.363%的股份。
4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
江阳爆破经营及资信状况良好，日常交易中均能正常履行合同约定，具有良好的履
约记录和能力。
（二）新疆金峰源科技有限公司
1、基本情况
企业名称：新疆金峰科技有限公司
法定代表人：巍敦熔
注册资本：2,000 万元
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注册地址：新疆乌鲁木齐米东区九沟南路 1229 号
经营范围：机械工程技术研发，科技交流和推广服务；化工生产专业设备、金属密
封件、塑料薄膜、有机化学原料制造、销售；矿山设备、金属材料的销售；金属结构制
造与销售；机电设备安装；化工专业生产设备的租赁、安装及辅助管路的安装服务；货
物与技术的进出口业务
股权结构：
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
深圳市金奥博科技股份有限公司 1,600.00 80.00%
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 400.00 20.00%
2、财务数据
新疆金峰源科技有限公司 2018 年末未经审计的资产总额 1,695.88 万元，净资产
709.56 万元，2018 年营业务收入 359.01 万元，净利润-229.77 万元。
3、关联关系
新疆金峰源科技有限公司系本公司的参股公司，本公司持有其 20%的股份。
4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
新疆金峰源科技有限公司经营及资信状况良好，前期交易均能正常履行合同义务，
具备良好的信用记录和履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述公司发生的业务往来，属日常经营业务往来。销售业务系正常商品销
售和提供劳务服务；采购业务系正常设备、商品采购和接受租赁等服务。
本公司与上述公司之间的关联交易根据市场价格定价，同公司与非关联方同类交易
的定价政策一致；关联交易的结算方式也与非关联方一致。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的以上日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公
司的稳健发展，满足公司日常生产经营。公司与上述单位发生日常关联交易时，需经过
严格的审批程序并参考市场价格确定交易价格，并以协议形式约定相关条款，将使关联
交易的风险得到良好控制。
上述日常关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规
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的规定。交易价格公平，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司生产经营情况，
有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行以及经营业绩的稳定增长。不影响公司的独
立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议
2、独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的事前审核意见；
3、独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2019 年 7 月 19 日
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