证券代码：603227            证券简称：雪峰科技             公告编号：2019-052

                 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
                 第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2019 年 8 月 26 日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路 2 号 13
楼会议室召开第三届董事会第九次会议。会议通知于 2019 年 8 月 16 日通过电子
邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九
名。
    公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


       二、董事会会议审议情况

    （一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年半年度报告全文
及摘要》的议案
    表决结果：同意 9 票         反对 0 票      弃权 0 票
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技 2019 年半年度报告》及《雪峰科技 2019
年半年度报告摘要》。

    （二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年半年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告》的议案
    表决结果：同意 9 票，       反对 0 票，   弃权 0 票
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.see.com.cn）披露的公告（公告索引号：2019-054）。

    特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

          2019 年 8 月 28 日