新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]722 号核准，并经上海证券交易所
同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配
售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）8235 万股。
发行价格为每股 4.98 元。截至 2015 年 5 月 11 日，公司向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）8235 万股，募集资金总额 410,103,000.00 元。扣除承销费
和保荐费 22,555,665.00 元后的募集资金为人民币 387,547,335.00 元，减除其
他 发 行 费 用 人 民 币 18,319,705.72 元 后 ， 计 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
369,227,629.28 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具“大华验字[2015]000278 号”验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定，公司
和保荐机构东方花旗证券有限责任公司于 2015 年 5 月 8 日，分别与新疆天山农
村商业银行股份有限公司大十字支行、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行、哈密市
商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行及中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中
山路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。并陆续在中国银行股份有
限公司乌鲁木齐市碱泉街支行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行、
东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、
北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立了闲置募投资金现金管理专户（详见公
司 2015-043、2015-050 号、2016-002 号、2016-009 号公告）。上述募投资金现
金管理专户已于 2016 年 12 月 8 日全部注销完毕，且账户内资金（含本金和投资
收益）均已转至所对应的募集资金专项账户（详见公司 2016-056 号公告）。
2017年7月18日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《变更公司
部分募集资金投资项目实施主体》、《公司募集资金使用事项》等议案，公司拟
采取增资的形式将募集资金12,528.00万元投入公司控股子公司新疆雪峰爆破工
程有限公司（以下简称“雪峰爆破”）用于实施爆破工程一体化项目；对于爆破
工程一体化项目中的子项目“乌恰县萨热克铜矿年产3000吨现场混装炸药地面站
生产系统建设项目”（以下简称“乌恰混装站项目”），公司拟由雪峰爆破的控
股子公司克州雪峰爆破工程有限公司（以下简称“克州雪峰”）投资设立乌恰县
雪峰爆破工程有限公司（该公司最终名称以工商登记为准，以下简称“乌恰雪峰
公司”），并以乌恰雪峰公司为该子项目的实施主体，相应的，雪峰爆破将用募
集资金1,200.00万元对克州雪峰爆破工程有限公司进行增资，克州雪峰以该款项
用作设立乌恰雪峰公司的注册资金。上述议案在2017年8月8日经公司2017年第一
次临时股东大会审议通过。
2017年8月21日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更部
分募集资金产生理财收益存储专户并签署四方监管协议》的议案。公司将新疆天
山农村商业银行股份有限公司大十字支行的募集资金专用账户注销，相关款项转
入由雪峰爆破在天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行设置的募集资金
专用账户。公司与天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行和雪峰爆破以及
克州雪峰分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述变更募投项目资
金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“大华验字
[2017]000619号”验资报告。
2018年10月26日,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《新疆雪峰
科技(集团)股份有限公司变更募集资金投资项目-爆破工程一体化设备技术改造
项目部分子项目实施主体》的议案，并经2018年11月13日召开的公司2018年第一
次临时股东大会审议通过，变更新疆雪峰爆破工程有限公司爆破工程一体化设备
技术改造项目之子项目乌恰县萨热克铜矿年产3000吨现场混装乳化炸药地面站
生产系统建设项目的实施主体为新疆雪峰爆破工程有限公司乌恰县分公司。
2018年11月27日公司召开了第二届董事会第三十五次会议，会议审议通过
《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于设立募集资金专户并签订募集资金监
管协议的议案》，根据该决议，公司、公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公
司、新疆雪峰爆破工程有限公司乌恰县分公司与保荐机构东方花旗证券有限公司
及天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行，就新疆雪峰爆破工程有限公司
乌恰县分公司在天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行新设的募集资金
专用账户（账号：102902000028963）监管事宜签署了《募集资金专户存储五方
监管协议》。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 319,028,421.21 元，募集资
金余额为 56,342,605.18 元（其中包括累计收到的银行存款利息收入净额
1,799,372.68 元以及理财收益净额 3,674,353.71 元）。募集资金在募集资金专
户的存储情况如下：
截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
新疆天山农村商业银
行股份有限公司大十 802041112010104217027 125,280,000.00
字支行
上海浦东发展银行乌
60090154700002534 100,000,000.00 -
鲁木齐分行
哈密市商业银行股份
有限公司乌鲁木齐分 90222201110200017668 95,655,900.00 -
行
24,207,301.39 活期存款
其中利息收入
中国建设银行股份有 518,882.36
净额
限公司乌鲁木齐中山 65001616600052513582 48,961,400.00
其中理财收益
路支行 985,046.23
净额
26,258,027.20 累计投入使用
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
资金
截至 2019 年 6 月 30 日，公司所属新疆雪峰爆破工程有限公司募集资金存放情
况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
30,215,654.56 活期存款
其中利息收入
496,591.44
净额
天津滨海农村商业
其中存放乌恰
银行股份有限公司 102902000011126 128,748,557.13 县分公司募集
5,500,000.00
新疆分行 资金专户
累计投入使用
93,529,494.01
资金
注：上述表格中募集资金专项账户，初始存放金额 128,748,557.13 元,其中募集资金
125,280,000.00 元以增资的形式投入新疆雪峰爆破工程有限公司爆破工程一体化设备技术
改造项目，剩余 3,468,557.13 元为募集资金利息收入及理财收益所得（其中银行存款利息
收入 779,249.65 元以及理财收益净额 2,689,307.48 元），经公司第二届董事第二十三会议
审议通过《关于变更部分募集资金产生理财收益存储专户并签署四方监管协议的议案》（详
见 2017-050 公告)，同意将相关利息和理财收益转入新专户后，雪峰爆破对该利息和理财收
益将作为对公司的负债进行账务处理，不得计入资本公积，未得到公司董事会或股东大会授
权，雪峰爆破不得使用该部分资金。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司所属克州雪峰爆破工程有限公司募集资金存放
情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
天津滨海农村商业
102902000011241
银行股份有限公司
新疆分行
注：根据变更议案审议通过，注销该项目原实施主体乌恰县雪峰爆破工程有限公司母公司
克州雪峰爆破工程有限公司募集资金专户（截止目前此账户无募集资金存放），公司、克州
雪峰爆破工程有限公司与该银行及保荐机构签署的募集资金四方监管协议同时作废。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司所属乌恰县分公司募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 累计存放金额 截止日余额 存储方式
1,919,649.23 活期存款
天津滨海农村商业 其中利息收入
4,649.23
银行股份有限公司 102902000028963 5,500,000.00 净额
新疆分行 累计投入使用
3,585,000.00
资金
注：上述表格中募集资金专项账户，截止 2019 年半年度累计存放募投资金 5,500,000.00
元,。该子项目募集资金专户总共需投入 12,000,000.00 元，公司为了更好的监管募集资金
使用，将根据该项目进展情况分批存放。
三、公司截止 2019 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况
（一）、募集资金投资项目的募集资金使用情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投
资项目、募集资金使用计划以及截至目前募集资金支出情况如下：
金额单位：人民币万元
承诺募集资 截至 2019 年 6 月
序号 项目名称 项目投资总额
金投资额 30 日已投入金额
新疆雪峰科技（集团）股份有
1 限公司整体迁建技术改造项 35,680.00 19,565.59 19,565.59
目
新疆雪峰爆破工程有限公司
2 爆破工程一体化设备技术改 12,528.00 12,528.00 9,711.45
造项目
3 工程技术研究中心项目 4,896.14 4,896.14 2,625.80
其他与主营业务相关的营运 不超过
4
资金 17,000.00
合 计 70,104.14 36,989.73 31,902.84
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆雪峰科技（集团）股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字
[2015]002910 号），截止 2015 年 5 月 31 日，本公司以自筹资金先行投入募投
项目（整体迁建技术改造项目）的实际投资额为 37，016.82 万元，公司决定用
本次募集资金 19，565.59 万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
该置换事宜已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会和
保荐机构均对上述事项出具了同意意见。
（二）、对闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高募集资金使用效率，增加资金收益，保障公司和股东利益，新疆雪峰
科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 22 日召开的第
二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提
下，使用不超过 17,000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全
性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，
并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东
方花旗证券有限公司对此发表了明确同意的意见。
2016年度，公司使用暂时闲置的募集资金累计购买了理财产品91,000.00万
元，截至2016年12月31日，理财产品已全部到期，2016年度公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理的情况如下：
委托理财产品名
受托方 委托金额 起息日 到期日 投资收益
称
中国银行股份有 中银保本理财-人
2015-12-
限公司乌鲁木齐 民币按期开放 60,000,000.00 2016-1-7 161,095.89
3
市碱泉街支行 【CNYAQKF】
中国银行股份有 中银保本理财-人
2016-1-2
限公司乌鲁木齐 民币按期开放 60,000,000.00 2016-2-26 159,780.82
1
市碱泉街支行 【CNYAQKF】
中国银行股份有 中银保本理财-人
2016-4-2
限公司乌鲁木齐 民币按期开放 65,000,000.00 2016-5-27 173,095.89
1
市碱泉街支行 【CNYAQKF】
中国银行股份有 中银保本理财-人
2016-8-1
限公司乌鲁木齐 民币按期开放 60,000,000.00 2016-9-19 166,684.93
1
市碱泉街支行 【CNYAQKF】
委托理财产品名
受托方 委托金额 起息日 到期日 投资收益
称
东亚银行乌鲁木 2015-12-
结构性理财产品 65,000,000.00 2016-1-25 288,527.78
齐分行 9
广发银行股份有 广发银行“薪加薪
2016-1-2
限公司乌鲁木齐 16号”人民币结构 45,000,000.00 2016-3-28 275,178.08
6
分行营业部 性存款
广发银行股份有 广发银行“广赢安
2016-4-1
限公司乌鲁木齐 薪”高端保本型 45,000,000.00 2016-5-16 130,191.78
4
分行营业部 （A）款理财计划
广发银行股份有 广发银行“广赢安
2016-5-2
限公司乌鲁木齐 薪”高端保本型 45,000,000.00 2016-6-23 118,356.16
4
分行营业部 （A）款理财计划
广发银行股份有 广发银行“广赢安
限公司乌鲁木齐 薪”高端保本型 45,000,000.00 2016-7-5 2016-8-5 126,123.29
分行营业部 （A）款理财计划
广发银行股份有 广发银行“广赢安
2016-5-2
限公司乌鲁木齐 薪”高端保本型 45,000,000.00 2016-6-23 126,246.58
4
分行营业部 （A）款理财计划
广发银行股份有 广发银行“薪加薪
2016-1-2
限公司乌鲁木齐 16 号”人民币结 65,000,000.00 2016-3-28 397,479.45
6
分行营业部 构性存款
稳健系列人民币
北京银行乌鲁木 40天期限银行间 2016-3-1
60,000,000.00 2016-4-20 184,109.59
齐分行营业部 保证收益理财产 1
品【SRB1603066】
稳健系列人民币
北京银行乌鲁木 45天期限银行间 2016-4-2
60,000,000.00 2016-6-9 233,753.42
齐分行营业部 保证收益理财产 5
品【SRB1604103】
稳健系列人民币
北京银行乌鲁木 40天期限银行间 2016-6-2
125,000,000.00 2016-8-2 383,561.64
齐分行营业部 保证收益理财产 3
品【MRB1606005】
稳健系列人民币
北京银行乌鲁木 40天期限银行间 2016-8-1
65,000,000.00 2016-9-20 192,328.77
齐分行营业部 保证收益理财产 1
品【MRB1606005】
注：2019年半年度中公司未使用募集资金投资理财产品。
四、变更募投项目的资金使用情况
根据本公司于2017年4月24日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于公司变更募投项目-爆破工程一体化的议案》以及《关于公司变更募
投项目-工程技术研发中心的议案》，由于实际情况发生变化，公司对上述议案
提及的募投项目进行了变更，并由独立董事、监事会和保荐人发表了意见。公司
于2017年4月26日公告的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更部分募
集资金投资项目的公告》中对上述变更事项进行了公告。上述议案均于2017年5
月25日经公司2016年年度股东大会审议通过。
根据本公司于2018年10月26日召开的第二届董事会第三十三次会议，2018
年11月13日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《新疆雪峰科技(集
团)股份有限公司变更募集资金投资项目-爆破工程一体化设备技术改造项目部
分子项目实施主体》的议案，将原主体克州雪峰爆破工程有限公司变更为新疆雪
峰爆破工程有限公司乌恰县分公司，并以乌恰分公司为主体实施乌恰混装站项目。
公司对上述变更事项进行了公告（公告编号：2018-056）。
截止2019年半年度，涉及上述变更募投项目的募集资金已部分投入使用。
五、募投资金使用及披露中存在的问题
公司半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证
券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2019 年 8 月 28 日
总额：41,010.30
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 2,143.55
净额：36,922.76
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 31,902.84
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 已变 募集资金承 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末 截至期末 项目达 本年度 是否达到预计效益 项目可
更项 诺投资总额 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 累计投入 投入进度 到预定 实现的 行性是
目，含 金额(1) 金额(2) 金额与承 （ % ） (4) 可使用 效益 否发生
部分 诺投入金 ＝ 状态日 重大变
变更 额的差额 (2)/(1) 期 化
（如 (3)＝
有） (2)-(1)
新疆雪峰科技（集 否：由于产品实际市
团）股份有限公司整 场需求低于预计需求
体迁建技术改造项 导致产能不能充分释
项目已 放，以及实际结算的
目 19565.59 19565.59 19565.59 19565.59 100.00 完工投 1331.87 无
项目投入金额高于预
入使用 计金额的原因，导致
项目实际效益低于预
计效益。
否：项目用于保障中
泰圣雄黑山露天煤矿
钻爆工程的正常实
施。圣雄钻爆施工项
目一季度停工时间较
长（37 天），产能未
达预期，混装药、雷
管等爆破器材较之前
新疆雪峰爆破工程 大幅上涨。
有限公司爆破工程 12528.00 12528.00 12528.00 507.76 9711.45 -2816.55 78.00 — 1340.94 无
土石方挖运业务设备
一体化设备技术改 采购项目一季度停工
造项目 时间较长（两个项目
累计停工 95 天）；现
有施工工况产能较
低。
乌恰县萨热克铜矿项
目尚未建设投产，暂
不核算收益。
工程技术研究中心
项目 4896.14 4896.14 4896.14 1635.79. 2625.80 -2270.34 54.00 — 不适用 无
其他与主营业务相
不适用 无
关的营运资金
合计 36989.73 36989.73 36989.73 2143.55 31902.84 -5086.89 — — 2672.81 — —
新疆雪峰爆破工程有限公司爆破工程一体化设备技术改造项目：因部分子项目存在实施主体及实施内容
未达到计划进度原因
变更事项导致进度不及预期。
（分具体募投项目）
工程技术研发中心项目：项目用地红线等前期规划手续获批较晚，现项目主体实施完毕，其余细分项目正在实施中。
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
截止报告期末，公司以自筹资金先行投入募投项目（整体迁建技术改造项目）的实际投资额为 37，016.82
万元，对此大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司以自筹资
募集资金投资项目 金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]002910 号），募集资金项目置换已经公司第
先期投入及置换情况 二届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均对上述事项出具了同意意见。公司于
报告期末已经用本次募集资金 19，565.59 万元，置换了上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。公司
于 2015 年 6 月 30 日刊登了 2015-009 号《雪峰科技用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
公司利用闲置募集资金进行现金管理的情况，详见本报告的“三（二）”
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无