证券代码：603229         证券简称：奥翔药业         公告编号：2019-037



                 浙江奥翔药业股份有限公司
           第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2019 年 8 月 28 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司
301 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2019 年 8 月 17 日以
专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参
加董事 9 人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员
列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：


   （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》


    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》


    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》


 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。


 独立董事对本议案发表了同意的意见。


 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


（四）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》


 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。


 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》


 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。


 独立董事对本议案发表了同意的意见。


 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


 特此公告。




                                      浙江奥翔药业股份有限公司董事会
                                                    2019 年 8 月 29 日