上海格尔软件股份有限公司
         第六届董事会提名委员会第二次会议
                        决       议


   根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会提名委员会
审核了公司高级管理人员候选人的相关资料。依据《公司法》、《公
司章程》和法律法规对上市公司董事及高管任职资格的要求，作出
决议如下：
   顾峰先生具备担任公司财务总监的履职能力，其任职资格符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，
其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存
在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券
交易所惩戒情形。
   同意公司总经理提名拟聘任顾峰先生为公司财务总监。请公司
董事会审议。


                                   上海格尔软件股份有限公司
                                           董事会提名委员会
                                           2017 年 6 月 12 日
附: 顾峰先生简历
      顾峰，男，中国国籍，无境外居留权，1976 年 1 月出生，本科学历，中
国注册会计师。1999 年 7 月至 2000 年 11 月任上海贤达商务投资有限公司财务
主管，2000 年 12 月至 2007 年 9 月任财源资讯（上海）有限公司财务经理，
2007 年 10 月至 2010 年 6 月任日瑞投资咨询（上海）有限公司财务总监，2010
年 7 月至 2017 年 4 月任德高广告（上海）有限公司财务总监。2017 年 5 月加
入上海格尔软件股份有限公司。