证券代码：603233           证券简称：大参林           公告编号：2017-009

                  大参林医药集团股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
     遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


           一、董事会会议召开情况
    大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议通知于 2017 年 9 月 11 日以邮件形式发出，于 2017 年 9 月 18 日以现场结
合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会
议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法
有效。

     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
    表决结果为：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对、0
票弃权。
    为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据项目实际情况以自筹资金对
募投项目进行了前期投入。截至 2017 年7 月31日，公司使用自筹资金预先投入
募投项目的金额为人民币66,938.11万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司使用自筹资金预先投入募投资金项目事项进行了专项审核，并出具了《关于
大参林医药集团股份有限公司以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投
资 项 目 的 鉴 证 报 告 》天健审〔2017〕2-438号。同意公司使用募集资金
66,938.11万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
    《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》详见指
定信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
三、备查文件
 1、 《第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告。




                              大参林医药集团股份有限公司董事会
                                         2017年9月19日