证券代码：603233           证券简称：大参林            公告编号：2018-009


                     大参林医药集团股份有限公司
                 第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议通知于 2018 年 2 月 3 日以邮件形式发出，于 2018 年 2 月 8 日以现场结合
通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会
议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议
合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于申请中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行银行年度
授信的议案》
    表决结果为：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对、0
票弃权。
    根据公司经营活动需要，拟向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行申
请银行年度授信 2 亿元（敞口 2 亿元）。
    上述授信期限为一年，本次银行授信决议自本次董事会通过之日起生效，
具体生效日期以银行批复为准。


   2、 审议通过《关于申请银行年度续授信的议案》
    表决结果为：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对、0
票弃权。
    目前公司与广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司广州分行、浙
商银行股份有限公司广州分行年度授信已到期，根据公司经营活动需要，拟向
上述银行申请年度续授信：
    （1）广发银行股份有限公司申请银行年度授信 3 亿元（敞口 3 亿元）（其
中：授信额度包含母公司 2.2 亿元、茂名大参林连锁药店有限公司 4000 万、河
南大参林连锁药店有限公司 4000 万）；
    （2）华夏银行股份有限公司广州分行申请银行年度授信 2.5 亿元（敞口 2
亿元）；
    （3）浙商银行股份有限公司广州分行申请银行年度授信 2 亿元（敞口 2 亿
元）。
    上述授信期限为一年，本次银行授信决议自本次董事会通过之日起生效，
具体生效日期以银行批复为准。




   特此公告。




    三、备查文件
    1、《大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》




                                       大参林医药集团股份有限公司董事会
                                             2018 年 2 月 9 日