大参林:第二届监事会第九次会议决议的公告2018-02-09
证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2018-010
大参林医药集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会
议通知于 2018 年 2 月 3 日以邮件形式发出,于 2018 年 2 月 8 日以现场结合通
讯的表决方式在公司会议室召开,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议
由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议并通过了
以下事项:
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于申请中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行银行年度
授信的议案》
表决结果为:3 票同意,占出席本次会议的监事人数的 100%,0 票反对、0
票弃权。
根据公司经营活动需要,拟向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请
银行年度授信 2 亿元(敞口 2 亿元)。
2、审议通过《关于申请银行年度续授信的议案》
表决结果为:3 票同意,占出席本次会议的监事人数的 100%,0 票反对、0
票弃权。
目前公司与广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司广州分行、浙商
银行股份有限公司广州分行年度授信已到期,根据公司经营活动需要,拟向上述
银行申请年度续授信:
(1)广发银行股份有限公司申请银行年度授信 3 亿元(敞口 3 亿元)(其中:
授信额度包含母公司 2.2 亿元、茂名大参林连锁药店有限公司 4000 万、河南大
参林连锁药店有限公司 4000 万);
(2)华夏银行股份有限公司广州分行申请银行年度授信 2.5 亿元(敞口 2
亿元);
(3)浙商银行股份有限公司广州分行申请银行年度授信 2 亿元(敞口 2 亿
元)。
特此公告。
三、备查文件
1、 《大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
大参林医药集团股份有限公司监事会
2018年2月9 日