证券代码：603233            证券简称：大参林              公告编号：2019-062


                    大参林医药集团股份有限公司
            第二届监事会第二十九次会议决议的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
   漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次监事会无反对或弃权票。

     本次监事会议案全部获得通过。




    一、监事会会议召开情况
    大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次
会议通知于 2019 年 8 月 16 日以邮件形式发出，于 2019 年 8 月 26 日以通讯方式召
开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。
会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：



     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果为：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对、0 票
弃权。

    监事会同意：公司 2019 年半年度报告全文及摘要，详见刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露。



    2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
       表决结果为：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对、0 票
弃权。
       监事会同意：公司本次拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请期限为
一年的综合授信额度 2.9 亿元人民币，由公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先
生、柯金龙先生为本次授信提供连带保证担保。担保风险在公司的可控范围内。
符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小
股东利益的情形。(具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定媒体披露。)
       本议案无需提交股东大会审议。


       3、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
       表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃
权。
       监事会同意：根据公司经营需要，经营范围现拟增加“蟑螂药、散装食品、
金融类”经营项目。(具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及公司指定媒体披露。)
       此议案尚须股东大会审议通过。


    4、审议通过《关于修改部分<公司章程>条款并办理工商备案登记的议案》
       表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃
权。
       监事会同意：根据公司经营需要，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司
治理准则》及《上市公司章程指引》（2019年修订）等法律法规的规定，结合公司
实际，公司对《公司章程》相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司经营层办
理修改《公司章程》，办理工商备案登记手续。(具体详见刊登在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露。)
       此议案尚须股东大会审议通过。


    5、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会同意：根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格
式的通知》（财会[2019]6号）要求，对公司会计政策和相关财务报表列报进行相应
调整。会计政策变更对公司损益、总资产、净资产、现金流等不产生重大影响。(具
体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露。)




    特此公告。




三、备查文件
1、《大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议》




                                        大参林医药集团股份有限公司监事会
                                               2019 年 8 月 28 日