2019 年第一次临时股东大会会议材料




大参林医药集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会

            会议材料




          二○一九年九月




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                                   目 录
一、    会议议程………………………………………………………………… 3-4
二、    会议须知………………………………………………………………… 5-5
三、    2019 年第一次临时股东大会议案……………………………………… 6-7


 序号                                  议案名称

非累积投票议案
  1     关于增加公司经营范围的议案
  2     关于修改部分<公司章程>条款并办理工商备案登记的议案




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                     大参林医药集团股份有限公司
                 2019 年第一次临时股东大会会议程

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议时间：现场会议：2019 年 9 月 18 日上午 9：30

             网络投票：2019 年 9 月 18 日

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。

会议地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号、410-1 号大参林医药集团股份
有限公司福利楼 209 会议室

出席人员：公司股东、董事、监事、董事会秘书

列席人员：高级管理人员、律师

主持人：董事长柯云峰先生

见证律师：北京市金杜律师事务所律师

会议安排：

    一、参会人签到

    二、主持人宣布会议开始

    三、主持人宣读本次会议出席的股东人数及其代表的股份数

    四、推选监票人两名、计票人两名

    五、宣读会议须知

    六、董事会秘书宣读各议案并审议表决




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 序号                                议案名称

非累积投票议案
  1     关于增加公司经营范围的议案
  2     关于修改部分<公司章程>条款并办理工商备案登记的议案

   七、股东发言

   八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束

   九、休会；监票人、计票人统计表决票

   十、监票人宣读表决结果

   十一、 公司董事会秘书宣读大会决议

   十二、 律师宣读法律意见书

   十三、 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

   十四、 主持人宣布会议结束




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                  大参林医药集团股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会会议须知

    为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《大参林医药集团股份有
限公司章程》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人
员遵照执行。

    一、大会设会务组，由公司董事会秘书刘景荣先生负责会议的组织工作和处
理相关事宜。

    二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序
和议事效率，自觉履行法定义务。

    三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

    四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填
写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当
先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

    五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次
发言时间不超过5分钟。

    六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。

    七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权
代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人
进入会场。

    八、本次股东大会见证律师为北京市金杜律师事务所律师。

    九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事
和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门
查处。

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议案一：


               关于审议增加公司经营范围的议案

各位股东：


    根据公司经营需要，经营范围现拟增加“蟑螂药、散装食品、金融类”经营
项目，本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）以
及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于增加经营范围及
修改<公司章程>的公告》（2019-064）。




   请各位股东审议。




                                                   大参林医药集团股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                           2019 年 9 月 10 日




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议案二：


              关于修改部分<公司章程>条款并办理

                        工商备案登记的议案


各位股东：


    公司根据经营发展需要，增加蟑螂药、散装食品、金融类为公司经营范围；
公司 2018 年度以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，以转增前公司总股本
400,010,000 股为基数，转增后总股本为 520,013,000 股的工商登记变更已实
施完毕。依据相关法律法规的规定，结合公司实际，对《公司章程》中以上相关
条款进行修改，并提请股东大会修改《公司章程》及授权公司经营层办理工商备
案登记手续。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及公司指定披
露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于增加经营范围及修改<公司章
程>的公告》，公告编号：（2019-064）。


    请各位股东审议。




                                                    大参林医药集团股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                            2019 年 9 月 10 日




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