证券代码：603233            证券简称：大参林              公告编号：2019-080


                     大参林医药集团股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
   漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     重要内容提示：
     本次监事会无反对或弃权票。
     本次监董事会议案全部获得通过。



    一、监事会会议召开情况
    大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
通知于 2019 年 11 月 10 日以邮件形式发出，于 2019 年 11 月 20 日以通讯方式召开，
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议
的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：



     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    表决结果为：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对、0 票
弃权。
    监事会同意：选举陈智慧先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本
次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。(内容详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn)
       2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
       表决结果为：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对、0 票
弃权。
       监事会同意：公司本次拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请期限为一年的
综合授信额度 5 亿元人民币（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额
度），并接受关联方提供担保事项，符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可
控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东
特别是中小股东利益的情形。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
       本议案无需提交股东大会审议。


       3、审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
       表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃
权。
       监事会同意：公司本次拟为子公司茂名大参林连锁药店有限公司、佛山市顺德
区大参林药业有限公司向银行申请总计人民币6,000万元的综合授信额度提供连带
保证担保事项，符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合有
关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利
益的情形。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)


    特此公告。




三、备查文件
1、《大参林医药集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》




                                           大参林医药集团股份有限公司监事会
                                                 2019 年 11 月 21 日