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公司公告

诺邦股份:关于2017年度利润分配预案的公告2018-04-18  

						证券代码:603238         证券简称:诺邦股份        公告编号:2018-020



                 杭州诺邦无纺股份有限公司
            关于2017年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 16 日召开
了第四届董事会第十三次会议,会议审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案
的议案》,根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求,现将利
润分配预案中的现金分红情况说明如下:
一、公司 2017 年度利润分配预案及董事会表决情况
    根据天健会计师事务所出具的天健审[2018]2608 号《审计报告》,公司 2017
年度归属于母公司所有者的净利润 51,572,941.73 元,年末可供股东分配的利润
为 294,558,151.45 元。
    公司 2017 年度利润分配预案:公司拟以现有总股本 12,000 万股为基数,向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税),共计派发现金股利
12,000,000.00 元,不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润滚存
至下一年度。
    该预案中的分红比例符合《公司章程》的规定,公司每年以现金方式分配的
利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十, 2017 年利润分配预案现金红
利总额在当年归属于上市公司股东的净利润的占比为 23.27%。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
二、                                                  关于公司 2017 年度
       现金分红情况的说明
    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定,上市公司拟分配
的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的,需对现金
分红比例原因说明,具体如下:
    一、公司以现金增资及股权受让方式最终取得杭州国光旅游用品有限公司
51%股权,公司需预留部分资金偿还本次重大资产购买的银行借款及利息支出;
二、公司正处于发展期,加之原材料价格处于高位,公司拟将自有资金优先用于
支持公司发展以满足公司经营需求。
三、                                                  独立董事意见
    公司独立董事认为公司正处于发展期,为满足公司经营发展需求,公司拟将
自有资金优先用于支持公司发展。本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券
交易所关于现金分红政策的要求,符合公司章程及审议程序的规定,全体独立董
事一致同意并提交股东大会审议。
四、备查文件
    1.诺邦股份第四届董事会第十三次会议决议;
    2.诺邦股份独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                杭州诺邦无纺股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2018 年 4 月 17 日