证券代码：603259           证券简称：药明康德         公告编号：2018-057

                 无锡药明康德新药开发股份有限公司

                 第一届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 12
月 14 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2018 年 12
月 19 日召开第一届董事会第二十五次会议并作出本董事会决议。本次董事会会
议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议由董事长 Ge Li（李革）主持，
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《无锡药明康德
新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会
议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于对子公司进行增资的议案》。

    同意本公司以现金形式对全资子公司上海药明康德新药开发有限公司（以下
简称“上海药明”）进行增资，即以 200,000 万元（人民币，下同）认缴上海药
明 200,000 万元新增注册资本。本次增资完成后，上海药明的注册资本由 100,000
万元增加至 300,000 万元，本公司仍持有上海药明 100%股权。前述增资符合本
公司及上海药明未来业务发展需要。

    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》 编
号：临 2018-058）。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

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无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

                     2018 年 12 月 20 日




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