合盛硅业:第二届监事会第二次会议决议公告2018-02-09
证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2018-006
合盛硅业股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议通知于 2018
年 02 月 02 日以邮件和专人送达的方式通知各位监事,会议于 2018 年 02 月 08 日上午
10 时在公司三楼高层会议室以现场表决方式召开。会议由监事聂长虹女士主持,应出
席监事 3 人,实际出席监事 3 人,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开、表决
程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<公司 2018 年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》。
经审核,监事会认为:
(1)公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简
称“《指导意见》”)等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情
形。
(2)公司《2018 年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、
《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
(3)公司员工持股计划系员工自愿参与,不存在摊派、强行分配等方式强制员
工参与员工持股计划的情形。
(4)监事会对员工持股计划名单进行了核实,公司本次员工持股计划拟定的持
有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件,符合员工持股
计划规定的参加对象的确定标准,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合
法、有效。
(5)公司实施员工持股计划有利于提升和完善公司经营管理激励机制,有效调
动公司管理层和员工的积极性、创造性,提高全体员工的凝聚力和公司竞争力,建立
劳动者与所有者的利益共享机制,使员工利益与公司长远发展更紧密地结合,实现公
司可持续发展。
(6)公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。同意公司实
施 2018 年员工持股计划,同意将本次员工持股计划(草案)及其摘要的议案提交公
司 2018 年第二次临时股东大会审议。
《公司 2018 年员工持股计划(草案)》及摘要详见公司指定媒体《中国证券
报 》 、 《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 站
www.see.com.cn。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《合盛硅业股份有限公司2018年员工持股计划管理办法》。
《合盛硅业股份有限公司2018年员工持股计划管理办法》详见公司指定媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
www.see.com.cn。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司监事会
2018 年 02 月 09 日