证券代码：603260         证券简称：合盛硅业      公告编号：2018-043


                          合盛硅业股份有限公司
                    第二届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

         一、董事会会议召开情况
     合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第二届董事会
 第七次会议通知于2018年08月31日以短信和邮件发出，会议于2018年09月06
 日上午9时30分在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会
 议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，
 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符
 合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

         二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司申请注册发行非金融企业债务融资工具方案的议
案》。

    详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》上的《合盛硅业股份有限公司关于申请注册发行非
金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2018-044）。

    本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债务融资
工具注册发行相关事宜的议案》。

    详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》上的《合盛硅业股份有限公司关于申请注册发行非
金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2018-044）。

    本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   3、审议通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。
    同意公司于2018年09月25日召开公司2018年第四次临时股东大会。内容详
见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报
》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2018年第四次临时
股东大会的通知》（公告编号：2018-045）
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。


                                           合盛硅业股份有限公司董事会
                                                       2018年09月07日