证券代码：603266       证券简称：天龙股份        公告编号：2019-054



                    宁波天龙电子股份有限公司
              第三届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 一、 董事会会议召开情况
     宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
通知于 2019 年 8 月 17 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2019 年 8 月
27 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法
规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人
员列席本次会议。


 二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2019 年半年度报告全文及其摘要》；
     《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》；
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

     （三）审议通过《关于公司参与股权投资基金的议案》
     内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《关于公司参与股权投资基金的公告》。
     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

 三、 备查文件
公司第三届董事会第九次会议决议。


特此公告。
                                   宁波天龙电子股份有限公司董事会
                                                 2019 年 8 月 28 日