证券代码：603266      证券简称：天龙股份         公告编号：2019-064



                    宁波天龙电子股份有限公司
             第三届监事会第十次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 一、 监事会会议召开情况
     宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
通知于 2019 年 11 月 22 日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于 2019 年 11
月 28 日下午在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，会议由监事会主席滨田修一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

 二、 监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划预留部分数量的议
案》；
    监事会同意本次预留限制性股票的数量由 60 万股调整为 84 万股。具体内容详
见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整第一期限
制性股票激励计划预留部分数量的的公告》（公告编号：2019-065）。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
    监事会同意以 2019 年 11 月 28 日作为预留部分限制性股票授予的授予日，

向符合条件的 19 名激励对象授予 43.22 万股限制性股票。
     内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-066）。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。



             宁波天龙电子股份有限公司监事会
                          2019 年 11 月 29 日