证券代码：603267        证券简称：鸿远电子       公告编号：临 2019-022



           北京元六鸿远电子科技股份有限公司
            第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

   北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二次会议于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

   2019 年 8 月 26 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天
贵街 1 号公司第五会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高管列席了会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京元
六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2019 年半年度报告》，其摘要全文详见
同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体
的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （二）审议通过《关于公司 2019 年度中期利润分配预案的议案》

    公司 2019 年度中期利润分配拟通过现金分红方式实施。截至 2019 年 6 月

                                    1
30 日，母公司未分配利润合计为 56,496.36 万元，结合公司经营业绩及现金流情
况，公司拟以截至 2019 年 6 月 30 日总股本 16,534 万股为基数，向全体股东派
送现金，每 10 股派人民币 5.00 元（含税），支付现金合计为 8,267.00 万元（税
前）。

    本次利润分配后母公司会计报表未分配利润余额为 48,229.36 万元，结转以
后分配。本次利润分配不转增股本。

    独立董事对该议案相关事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

       （三）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及指定信息披露媒体《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：临 2019-025）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       （四）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

       鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，
为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，适应公司业务发展的需要，维
护公司和股东利益，公司董事会提议聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司
管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费
用。

       独立董事对该议案相关事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及指定信息披露媒体《关于更换会计师事务所的公告》公告编号：临 2019-024）。


                                     2
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司向国家开发银行申请贷款并提供反担保的议案》

   公司向国家开发银行北京市分行申请中长期人民币贷款，贷款金额为人民币
3,000 万元，期限为 3 年，用于公司采购电子元器件生产材料等日常经营所需。
由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中担保”）为上述贷款提供担
保，公司向中担保提供权利质押反担保，质押标的为金额不低于 4,000 万元的商
业承兑汇票。

   独立董事对该议案相关事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及指定信息披露媒体《关于为公司贷款担保提供反担保的公告》（公告编号：临
2019-026）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （六）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定，公司第二届董事会第二次会议的部分议案及公司第二届监事会第二次
会议的议案尚需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2019 年 9 月 11 日下
午 15:00 在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号北京
元六鸿远电子科技股份有限公司召开 2019 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及指定信息披露媒体《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》 公告编号：
临 2019-027）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                    3
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

                      2019 年 8 月 27 日




  4