证券代码：603268            证券简称：松发股份       公告编号：2019 临-043


                    广东松发陶瓷股份有限公司
             2019 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2019 年 8 月 26 日
(二)      股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼四楼
   会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                          7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 36,874,340
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 29.6969
份总数的比例（%）

(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长徐鸣镝主持会议。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，；
3、董事会秘书李静女士出席了会议；公司副总经理林秋兰、董伟、张锐浩、陈
   立元，北京市康达律师事务所律师胡莹莹、杜宁列席了本次会议。
二、      议案审议情况

(一)      非累积投票议案
1、 议案名称：关于接受股东委托贷款暨关联交易的议案
   审议结果：通过
表决情况：
股东                  同意                          反对                          弃权
类型           票数          比例（%）       票数           比例（%）      票数       比例（%）
A股           36,874,340         100                0                0            0          0


(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                               同意                          反对                 弃权
序号        议案名称                           比例                      比例             比例
                                票数                         票数                 票数
                                              （%）                      （%）            （%）
          关于接受股东
  1       委托贷款暨关                   0              0        0           0        0      0
          联交易的议案


(三)      关于议案表决的有关情况说明
       本次会议审议的 1 项议案获得通过。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：胡莹莹、杜宁
2、 律师见证结论意见：
       经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格
均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、   备查文件目录

1、 广东松发陶瓷股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
2、 北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司 2019 年第三次临时
   股东大会的法律意见书。




                                             广东松发陶瓷股份有限公司
                                                       2019 年 8 月 27 日