证券代码：603268          证券简称：松发股份          公告编号：2019 临-050


                   广东松发陶瓷股份有限公司
            第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
会议通知已于 2019 年 12 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知了全体董事及列席
人员，会议于 2019 年 12 月 20 日以通讯方式召开。会议由董事长徐鸣镝先生主持，
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了《关于广东松发创赢产业基金管理合伙企业合伙人退伙
暨关联交易的议案》
    公司董事林道藩先生于 2019 年 12 月 20 日向广东松发创赢产业基金管理合伙
企业（有限合伙）（以下简称“松发创赢”）提出退伙申请，拟退伙部分认缴份额
500 万份，退伙资金 4,856,938.35 元，退伙份额净值依据为 2019 年 11 月松发创
赢的财务报表数值。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于广东松发创赢产业基金管理合伙企业合伙人退伙暨
关联交易的公告》（2019 临-049）。

    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；关联董事林道藩回避表决。

    特此公告。


                                           广东松发陶瓷股份有限公司董事会
                                                   2019 年 12 月 21 日