证券代码：603269          证券简称：海鸥股份         公告编号：2017-026



               江苏海鸥冷却塔股份有限公司

            第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    2017 年 10 月 26 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)第
七届监事会第六次会议以现场表决的方式在公司 503 会议室召开。会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘志正先生召集主持，公司董事会
秘书列席了会议。本次会议通知于 2017 年 10 月 16 日通过邮件方式发出。会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司财务部门按照《企业会计准则》的规定编制了《2017 年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相
关公告。


    （二）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司生产经营需要，公司及子公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼
支行申请 1 亿元人民币的授信额度、向渣打银行（中国）有限公司苏州分行申请
211 万美元（约合 1,403 万元人民币）的授信额度、向台湾合作金库银行新湖分
行申请 3,000 万元新台币（约合 656.7 万元人民币）的授信额度、向台湾华南商
业银行瑞祥分行申请 5,000 万元新台币（约合 1,094.5 万元人民币）的授信额度，
并授权董事长或其授权代表人签署上述相关文件。


     特此公告。




                                      江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会
                                                 2017 年 10 月 30 日