海鸥股份:2019年第四次临时股东大会会议资料2019-08-21
2019 年第四次临时股东大会会议资料
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会
会议资料
股票代码:603269
股票简称:海鸥股份
召开时间:2019 年 9 月 2 日
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2019 年第四次临时股东大会会议资料
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会会议资料
会议时间:2019年 9 月 2 日下午14:00
会议地点:江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份有限
公司办公楼 3 楼 301 会议室
会议主持人:董事长
会议议程:
一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、 审议会议议案
1、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
2、《关于增加银行综合授信额度的议案》
三、股东发言
四、议案表决
(一)宣读表决规定
(二)推举计票人、监票人
(三)投票
(四)休会检票
五、宣布表决结果及大会决议
六、律师发表见证意见
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2019 年第四次临时股东大会会议资料
议案目录
关于《前次募集资金使用情况报告》的议案 ............................................................................... 4
关于增加银行综合授信额度的议案 ............................................................................................... 5
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2019 年第四次临时股东大会会议资料
议案一:
关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
各位股东、股东代表:
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》,
公司编制了截至 2019 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》,同时,公
司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述报告出具鉴证报告。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告
《 江 苏海鸥冷却塔股份有限公司 前次募集资金使用情况报告》(公告编 号
2019-073)。
请各位股东及股东代表审议。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2019 年 9 月 2 日
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2019 年第四次临时股东大会会议资料
议案二:
关于增加银行综合授信额度的议案
各位股东、股东代表:
根据公司总体发展和国内外业务拓展的需要,公司及子公司拟向银行申请增
加不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度。并授权董事长或其授权代表人签
署上述相关文件。此次增加后公司及子公司银行综合授信额度将增至 130,000
万元人民币(含公司第七届董事会第十七次会议及 2019 年第一次临时股东大会
审议通过的 100,000 万元人民币综合授信额度)。
请各位股东及股东代表审议。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2019 年 9 月 2 日
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