证券代码：603269           证券简称：海鸥股份       公告编号：2019-085



                 江苏海鸥冷却塔股份有限公司
           第七届董事会第二十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2019 年 10 月 28 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第二十四次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503 会议室召
开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长金敖大先生召集主持，
公司董事兼董事会秘书刘立出席了会议，公司监事列席了本次会议。本次会议
通知于 2019 年 10 月 18 日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》等相关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司财务部门按照《企业会计准则》的规定编制了《2019 年第三季度报告》。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海
鸥冷却塔股份有限公司 2019 年第三季度报告》。


    （二）审议通过《关于调整公司配股公开发行证券方案之决议有效期的议
案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为促进公司配股公开发行证券方案的顺利推进，公司拟将 2019 年第三次临
时股东大会审议通过的《关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案》中
本次配股相关决议的有效期限由“与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通
过之日起十二个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次配
股的核准文件但未能实施完毕，则决议有效期自动延长至本次配股实施完成日。”
调整为：“本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有
效。”不再设置自动延期条款。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    （三）审议通过《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次公司配股公开发行证券具体事宜的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为促进公司配股公开发行证券方案的顺利推进，公司拟将 2019 年第三次临
时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次公司配股公开发行证券具体事宜的议案》中办理与本次配股公开发行证券相关
的全部事宜的授权期限由“本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效；如公
司在上述期限内取得中国证监会关于本次配股的核准文件但未能实施完毕，则上
述授权有效期自动延长至本次配股实施完成日。”调整为：“本授权自股东大会审
议通过后 12 个月内有效。”不再设置自动延期条款。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    （四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请于 2019 年 11 月 14 日召开
2019 年第五次临时股东大会，审议尚需公司股东大会批准的本次董事会相关议
案，董事会据此向公司股东发出召开 2019 年第五次临时股东大会的通知。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通
知》（公告编号 2019-087）。


     特此公告。
                                       江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
                                                     2019 年 10 月 30 日