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公司公告

海鸥股份:第七届监事会第二十五次会议决议公告2019-12-18  

						证券代码:603269           证券简称:海鸥股份        公告编号:2019-104



               江苏海鸥冷却塔股份有限公司
         第七届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    2019 年 12 月 16 日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)
第七届监事会第二十五次会议以现场表决的方式在公司 503 会议室召开。会议
应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席刘志正先生召集主持。本次
会议通知于 2019 年 12 月 11 日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定。


    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
    1.1 选举吴晓鸣女士为公司第八届监事会非职工代表监事
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    1.2 选举王根红先生为公司第八届监事会非职工代表监事
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    鉴于公司第七届监事会监事的任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定,监事会提名吴晓鸣女士、王根红先生为公司第八届监事会非职工代
表监事。非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工监事共同组
成公司第八届监事会。公司第八届监事会非职工代表监事自股东大会审议通过之
日起就任,任期三年。(简历附后)
    本议案需提交股东大会审议。
    (二)审议通过《关于公司及控股子公司预计 2020 年度向银行申请综合授
信额度及提供担保的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    根据公司总体发展及子公司业务拓展的需要,公司及子公司拟向银行申请总
额不超过 130,000 万元人民币(含已生效未到期的额度)的综合授信额度。公
司 2020 年度拟为子公司海鸥冷却技术(亚太)有限公司、太丞股份有限公司、
常州市金坛金鸥水处理有限公司、海鸥冷却塔有限公司提供总额不超过约人民币
20,683.44 万 元 的 担 保 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司及控
股子公司预计 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》(公告编
号 2019-105)。
    本议案需提交股东大会审议。
    (三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    为保障公司发展战略的有效执行,提升公司运营效率和管理水平,公司拟对
《公司章程》部分条款进行修改。详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于修改<公司章
程>的公告》(公告编号 2019-106)。
    本议案需提交股东大会审议。
    (四)审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    根据公司自身业务发展需求和发展规划,公司拟以自有资金增资全资子公司
海鸥冷却技术(亚太)有限公司 638.04 万美元(约合人民币 4,485.29 万元)。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏海
鸥冷却塔股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号 2019-107)。


    特此公告。


                                           江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会
                                                            2019 年 12 月 18 日
附简历:
    吴晓鸣,女,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年 5 月出生,大专学历。
1987 年至 1998 年任常州半导体厂财务人员,1998 年至 2004 年任常州市华高
实业集团财务人员,2004 年至 2009 年任常州市华高实业集团财务经理,2009
年至今任常州南部投资有限公司财务经理,2014 年 8 月至今任公司监事。现兼
任常州市华诚常半微电子有限公司董事。

    吴晓鸣女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,截至 2019 年 12
月 16 日未持有本公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,
不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。
    王根红,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年 7 月岀生,大专学历。
1992 年至 1996 年任职于常州电视机厂,1997 年起至今任职于公司,现任公司
国内贸易部地区经理。现兼任深圳玖玖机电有限公司执行董事兼总经理。

    王根红先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,截至 2019 年 12
月 16 日持有本公司股票 404,750 股,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易
所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。