证券代码：603277            证券简称：银都股份             公告编号：2018-033




                    银都餐饮设备股份有限公司
              关于增加对下属公司担保额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   重要内容提示：
       被担保人名称：公司下属全资子公司

       本次担保金额：公司拟于 2018 年第一次临时股东大会召开日起至 2018 年度股东
       大会召开日期间，在人民币 8 亿元的贷款、综合授信融资额度内，为下属公司
       提供不超过人民币 5 亿元的担保总额。

       实际提供的担保余额：截至本公告日，公司为 Atosa Catering Equipment UK Ltd
       提供 11 万英镑的担保，公司未对其他下属公司提供担保。
       本次担保是否有反担保：无

       对外担保逾期的累计数量：无

      一、 担保基本情况
      公司于 2018 年 7 月 6 日召开第三届董事会第三次会议，第三届监事会第二次
 会议，审议通过了《关于增加对下属公司担保额度的议案》，拟为下属公司提供不
 超过人民币 5 亿元的担保额度。具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来
 合理确定。
      提请股东大会授权董事会在 5 亿担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董
 事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方
 式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同
 为准。
      本次担保额度的授权期限为 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至
     2018 年度股东大会召开日止。

          二、 被担保人基本情况
序   被担保人     公司                               设立     注册资      2017 年末        2017 年末
                                   经营范围
号     名称       类型                               时间       本      总资产（元）     净资产（元）
1    杭州银瑞     全 资     许可经营项目：制冰     2011 年   5,000,00   26,007,508.95    13,317,253.35
     制冷电器     子 公     机、冷柜制造；厨房设   12 月 2   0元
     有限公司     司        备配件生产加工。一般   日
                            经营项目：无
2    杭州银灏     全   资   许可经营项目：西厨设   2014 年   300,000    27,300,576.36    8,273,169.47
     餐饮设备     子   公   备生产制造。一般经营   9 月 10   元
     有限公司     司        项目：销售：西厨设备   日
3    ATOSA        全   资   主要从事公司自主品     2012 年   1,273,25   12,780,880.26    -2,435,607.16
     CATERIN      子   公   牌产品在英国市场的     8月       0
     G            司        开发、销售等业务                 英镑
     EQUIPME
     NT     UK
     LTD
4    ATOSA        全 资     主要从事公司自主品     2012 年   1,000,00   229,844,944.71   12,359,444.44
     CATERIN      子 公     牌产品在美国市场的     7月       0
     G            司        开发、销售等业务                 美元
     EQUIPME
     NT INC
5    ATOSA        全 资     公司自主品牌产品在     2014 年   1,793,40   16,061,370.21    -5,224,689.19
     CATERIN      子 公     法国市场的开发、销售   3月       0
     G            司        等业务                           欧元
     EQUIPME
     NT
     （France）
     SARL
6    ATOSA        全 资     主要从事公司自主品     2014 年   25,000     12,473,737.51    2,454,886.09
     CATERIN      子 公     牌产品在德国市场的     4月       欧元
     G            司        开发、销售等业务
     EQUIPME
     NT
     （Germany
     ） GmbH
7    ATOSA        全 资     从事公司自主品牌产     2014 年   25,000     22,721,004.89    -1,806,074.06
     CATERIN      子 公     品在意大利市场的开     6月       欧元
     G            司        发、销售等业务
     EQUIPME
     NT
     ITALY S
     RL
8    FLOW         全 资     贸易                   2016 年   10,000     7,259,955.89     5,842,116.75
     CHEER        子 公                            5月       港币
     INTERNA      司
     TIONAL
     TRADING
     LIMITED
9    SMART        全 资     商用厨房设备全系列     2016 年   暂未开展经营活动
     KITCHEN      子 公     产品维修及维护         6 月 13
     SERVICE      司                               日
     INC
       三、 担保协议的主要内容
    目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全
资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融
资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

       四、 董事会意见
    公司董事会认为，上述预计担保及授权事项有利于公司及下属公司的良性发展，符
合公司整体发展战略，满足其正常的流动资金需求，财务风险处于公司可控制的范围
之内。该项议案获全体董事一致同意通过。
    独立董事充分审查了拟被担保下属公司的资产负债和生产经营情况，一致认为
公司为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 5 亿元的担保符合下属公司的经
营发展需求，担保风险可控。上述担保事项或风险不会影响公司持续经营能力，不会损
害公司和股东特别是中小股东的利益。议案审议和表决程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，独立董事同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审
议。

       五、 累计对外担保情况
    截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况，公司对控股子公司提供的
担保总额为 11 万英镑。公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期经审
计净资产的比例为 0.06%。

       六、 备查文件
       1、第三届董事会第三次会议决议
       2、第三届监事会第二次会议决议
       3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议审议事项的独立意见




       特此公告。


                                            银都餐饮设备股份有限公司董事会
                                                      2018 年 7 月 10 日