证券代码：603277          证券简称：银都股份            公告编号：2018-032




                      银都餐饮设备股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第三届监
事会第二次会议于 2018 年 7 月 6 日 13 时 30 分在杭州余杭区星桥街道博旺街 56
号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018 年 6 月 30 日以专人送达、
电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名，委托其他
监事出席 0 名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况


    (一)   审议通过《关于增加对下属公司担保额度的议案》
    监事会同意公司为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 5 亿元的担保
总额。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
增加对下属公司担保额度的公告》。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。


    (二)   审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
   同意公司使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述现金
管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定，决策程序合法有效。
   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的的公告》。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。


    (三)   审议通过《关于增加 2018 年度预计日常关联交易金额的议案》
   监事会同意增加 2018 年度预计日常关联交易关联方及预计额度。
   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
增加 2018 年度预计日常关联交易金额的公告》。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。


   特此公告。




                                         银都餐饮设备股份有限公司监事会
                                                         2018 年 7 月 10 日