证券代码：603277         证券简称：银都股份            公告编号：2018-031



              银都餐饮设备股份有限公司
            第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第三届董
事会第三次会议于 2018 年 7 月 6 日上午 9 时在杭州余杭区星桥街道博旺街 56
号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2018 年 6 月 30 日以专人
送出及电子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事 7 名，亲自出席会议董
事 7 名，委托其他董事出席 0 名。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

   （一） 审议通过《关于增加对下属公司担保额度的议案》。
   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
增加对下属公司担保额度的的公告》。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。


   （二） 审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。
   （三） 审议通过《关于增加 2018 年度预计日常关联交易金额的议案》。
   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
增加 2018 年度预计日常关联交易金额的公告》。
   关联董事周俊杰回避表决。
   表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。


   （四） 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
   修改后的经营范围：生产：多功能环保型冷藏箱系列产品,制冰机，西厨设
备,食品机械，蒸饭车，电饼铛；批发、零售：多功能环保型冷藏箱, 制冰机，
西厨设备,食品机械，蒸饭车，电饼铛；服务：多功能环保型冷藏箱系列产品的
技术开发, 制冰机，西厨设备,食品机械，蒸饭车，电饼铛。货物进出口（法律、
行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可
经营）。生产经营地址：杭州市余杭区星桥街道星星路 3 号，杭州市余杭区星桥
街道博旺街 55 号，杭州市余杭区星桥街道博旺街 56 号，杭州市余杭区星桥街道
星发街 22 号。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
以公司登记机关核定的经营范围为准。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。


   （五） 审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项
的议案》。
   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的公告》。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
   本议案需提交股东大会审议。


   （六） 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2018 年第一次临时股东大会的公告》。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票




    特此公告。




                                           银都餐饮设备股份有限公司董事会
                                                         2018 年 7 月 10 日