证券代码：603278          证券简称：大业股份         公告编号：2018-003



                          山东大业股份有限公司

                    第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
       山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于
   2018 年 1 月 24 日 9 点在公司四楼会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，
   会议通知及相关资料于 2018 年 1 月 14 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发
   出。本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长窦
   勇先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符
   合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东
   大业股份有限公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
        1、审议并通过了《关于公司向浙商银行股份有限公司潍坊分行申请银行授
   信的议案》
       公司拟向浙商银行股份有限公司潍坊分行申请人民币 4,000 万元的综合授
   信额度。授信期限不超过 1 年，授信产品为商票入池质押专项额度。
       表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
       2、审议并通过了《关于同意公司全资子公司为公司向银行申请综合授信提
   供担保的议案》
       因生产经营需要，公司拟向浙商银行股份有限公司潍坊分行申请人民币
   4,000 万元的综合授信额度。公司的全资子公司诸城大业金属有限公司拟为本次
   授信提供保证，同时公司的实际控制人窦勇及其妻子为公司上述授信提供连带责
   任保证。银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款，公司拟
授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司为母公
司提供担保的公告》（公告编号：2018-002）
    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
    三、备查文件
    《山东大业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。


    特此公告。




                                                  山东大业股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2018 年 1 月 24 日