证券代码：603278           证券简称：大业股份          公告编号：2018-024


                         山东大业股份有限公司
       关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
      对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的公告



      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2015 年 12 月 31 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布
 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
 告【2015】31 号），对引导上市公司增强持续回报能力提出了相关要求。为贯彻执
 行上述规定和文件精神，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事、高
 级管理人员、控股股东及实际控制人根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能
 够得到切实履行作出如下承诺：

    一、公司全体董事和高级管理人员承诺：

    “（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
 他方式损害公司利益；

    （二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

    （三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

    （四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与大业股份填补回报措施的执
 行情况相挂钩；

    （五）承诺拟公布的大业股份股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施
 的执行情况相挂钩；

    （六）本承诺出具日后至大业股份完成本次公开发行可转换公司债券前，若中国
 证监会或证券交易所对摊薄即期回报有关事项作出新的规定或要求的，本人承诺届时
 将按照前述最新规定或要求出具补充承诺。

    如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人应在股东大会及中国证监会指定
报刊公开作出解释并道歉；如本人违反上述承诺给大业股份或者股东造成损失的，本
人将依法承担补偿责任。”

    二、控股股东及实际控制人承诺：

    “（一）承诺不越权干预大业股份经营管理活动，不侵占大业股份利益；

    （二）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他
 方式损害公司利益；

    （三）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

    （四）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

    （五）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情
 况相挂钩；

    （六）承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执
 行情况相挂钩；

    （七）本承诺出具日后至大业股份完成本次公开发行可转换公司债券前，若中国
 证监会或证券交易所对摊薄即期回报有关事项作出新的规定或要求的，本人承诺届时
 将按照前述最新规定或要求出具补充承诺。

    如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人应在股东大会及中国证监会指定
报刊公开作出解释并道歉；如本人违反上述承诺给大业股份或者股东造成损失的，本
人将依法承担补偿责任。”

    特此公告。

                                                       山东大业股份有限公司

                                                                  董事会

                                                             2018 年 5 月 10 日