证券代码：603278           证券简称：大业股份        公告编号：2018-039



                      山东大业股份有限公司
              第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东大业股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第三届监事会第七次会
议于 2018 年 8 月 19 日上午 10 点在公司四楼会议室召开。本次会议由第三届监
事会主席耿汝江召集并主持。公司全体监事出席了本次会议。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《山东大业股份有限公司章程》的有
关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
 一、审议并通过《关于<公司 2018 年半年度报告及其摘要>的议案》
    根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》
的有关要求，我们对公司 2018 年半年度报告进行了认真审核，并发表审核意见
如下：
    公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。
    二、审议并通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    经审核，公司编制的 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关
规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存
放和使用违规的情形，此报告真实反映了公司 2018 年半年度募集资金存放与实
际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字〔2007〕500 号 ），山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）
编制了截至 2018 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告。中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东大业股份有限公司前次募集资金使用
情况鉴证报告》（中兴华核字（2018）第 030052 号）。报告内容详见附件。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议并通过《关于募集资金投资项目“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩
建项目”厂房建设方式进行部分调整的议案》
    公司本次“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”厂房建设方式进行部分
调整事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法
律、法规及规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在损
害股东利益的情形，有利于公司整体规划和长远发展。该事项决策和审议的程序
合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    五、审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高自有资金的使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，公司滚动使
用最高额度不超过 1.1 亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、
稳健型的短期理财产品。2018 年度，在上述额度范围内由董事会授权公司管理
层负责办理使用自有资金进行现金管理相关事宜。


    特此公告。
                                              山东大业股份有限公司监事会
                                                         2018 年 8 月 19 日