国金证券股份有限公司关于山东大业股份有限公司
募集资金投资项目“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”
                  厂房建设方式进行部分调整的核查意见

     国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为山东大业股份有限公司
（以下简称“大业股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券
发行上市保荐业务管理办法（2017 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则
（2018 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有
关规定，对大业股份募集资金投资项目“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”
厂房建设方式进行部分调整的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

    一、“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”基本情况

     根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，“子午线轮胎用高性能胎圈
钢丝扩建项目”总投资为 46,487.60 万元，其中固定资产投资 45,879.70 万元、铺底
流动资金 607.90 万元。建成后，公司将新增 10 万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝
的生产能力。原厂房建设方式为：将现有 39,000 ㎡厂房改造为高性能胎圈钢丝生产
厂房，同时新建一座立体仓库。

    二、“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”建设方式部分调整
的内容及原因

     经公司第三届董事会第八次会议审议通过，“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩
建项目”实施地点已由公司北厂区变更为公司南厂区西侧诸城市村镇规划区第 2018-
02-035 号 地 块 ， 详 见 公 司 《 关 于 变 更 部 分 募 投 项 目 实 施 地 点 的 公 告 》 （ 2018-
017）。鉴于上述实施地点变更事项，公司拟将“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建
项目”厂房原建设方式“将现有 39,000 ㎡厂房改造为高性能胎圈钢丝生产厂房，同
时新建一座立体仓库”调整为：新建高性能胎圈钢丝生产厂房及一座立体仓库。新
建厂房将有利于公司优化生产流程布局，在投资总额不变的情况下，有利于公司整
体规划和长远发展。本次调整前后项目募集资金投资总额不变。
   三、“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”建设方式部分调整
对公司生产经营的影响

    “子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”建设方式部分调整是综合考虑场地
利用效率、公司实际需求做出的，有利于公司的整体规划及合理布局，能够充分发
挥公司现有资源的整合优势，有利于公司长远发展。

    本次建设方式调整不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的
投资总额及用途，符合公司长期发展的实际需要，不会对公司生产经营产生不利影
响。

   四、履行的程序

    本次“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”建设方式部分调整事项，经公
司第三届董事会第十次会议审议通过，监事会及独立董事也发表了明确同意的意
见。

   五、保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为：

    公司本次募投项目建设方式部分调整事项，已经公司董事会、监事会审议通
过，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证
券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等文件的有关规定。本次变更相关事项尚需提交公司股东大会
审议批准。

    公司本次募投项目建设方式部分调整事项系根据募投项目建设的客观需要做出
的，符合公司实际情况，本次调整不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情
况。

    综合以上情况，本保荐机构对公司按照相关法律法规的规定履行相关的法律程
序后，进行“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目” 厂房建设方式部分调整的事
项无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东大业股份有限公司募集资金投
资项目“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”厂房建设方式进行部分调整的核
查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人（签字）




                                 李   鸿




                                 胥   娟




                                  保荐机构（公章）：国金证券股份有限公司




                                                          年    月    日