证券代码：603278           证券简称：大业股份         公告编号：2018-035



                       山东大业股份有限公司
               第三届董事会第十次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于
2018 年 8 月 19 日上午 9 点在公司四楼会议室召开。会议应参加董事 9 名，实
际到会董事 9 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审
议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规
定，会议由董事长窦勇先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
    一、审议并通过《关于<公司 2018 年半年度报告及其摘要>的议案》
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式》等相关法律法规，公司根据上半年的工作情况制作了
《山东大业股份有限公司 2018 年半年度报告》及《山东大业股份有限公司 2018
年半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    二、审议并通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办
法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，公司董
事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《山东大业股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    三、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字〔2007〕500 号 ），山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）
编制了截至 2018 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告。中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东大业股份有限公司前次募集资金使用
情况鉴证报告》（中兴华核字（2018）第 030052 号）。
    表决结果：赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
    四、审议并通过《关于募集资金投资项目“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝
扩建项目”厂房建设方式进行部分调整的议案》
    为提高募集资金使用效率，拟将“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”
厂房原建设方式“将现有 39,000 ㎡厂房改造为高性能胎圈钢丝生产厂房，同时
新建一座立体仓库”调整为：“新建高性能胎圈钢丝生产厂房及一座立体仓库。”
新建厂房将有利于公司优化生产流程布局，在投资总额不变的情况下，有利于公
司整体规划和长远发展。本次调整前后项目募集资金投资总额不变。
    表决结果：赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
    五、审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高公司自有资金的使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，公司滚
动使用最高额度不超过 1.1 亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动
性好、稳健型的短期理财产品。2018 年度，在上述额度范围内由董事会授权公
司管理层负责办理使用自有资金进行现金管理相关事宜。
    表决结果：赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
    六、审议并通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第二次临时股东大会。
    表决结果：赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告。

                                              山东大业股份有限公司董事会
                                                         2018 年 8 月 19 日