证券代码：603278          证券简称：大业股份       公告编号：2019-050


                          山东大业股份有限公司

                  第三次董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




          一、董事会会议召开情况
       山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于

   2019 年 5 月 24 日 9 点 30 分在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次

   董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人（董事窦宝森因公出差未参

   会），会议由董事长窦勇先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会

   议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、

   规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

          二、董事会会议审议情况
       1、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

   案》

       公司公开发行可转换公司债券募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺

   利实施并按计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行

   了先期投入。截至 2019 年 5 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项

   目的实际金额为人民币 215,787,154.52 元。公司拟使用公开发行可转换公司债

   券募集资金置换已预先投入的募集资金，募集资金置换金额为人民币

   215,787,154.52 元。公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。

       具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《大业股份关于使用募集

   资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
    表决结果：8 名赞成，占参会全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。

    2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金

项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过 1 亿元的闲置募集

资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限不超过 12 个月，在

上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《大业股份关于使用部分

闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：8 名赞成，占参会全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。

    三、上网公告附件
    1、《山东大业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事

宜的独立意见》

    2、《国金证券股份有限公司关于山东大业股份有限公司第三届董事会第二十

次会议相关决议的核查意见》




                                           山东大业股份有限公司董事会

                                                  2019 年 5 月 24 日