证券代码：603278        证券简称：大业股份         公告编号：2019-065



                         山东大业股份有限公司

                 第三次监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、监事会会议召开情况
      山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于
  2019 年 7 月 29 日 10 点 30 分在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会
  应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席耿汝江先生主
  持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部
  门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
      二、监事会会议审议情况
      1、审议并通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
      根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
  则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》
  的有关要求，我们对公司 2019 年半年度报告进行了认真审核，并发表审核意见
  如下：
      公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
  司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
  各项规定，所包含的信息能真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。
      表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
      2、审议并通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
  专项报告的议案》
      经审核，公司编制的 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
  符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
  管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的等相
  关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金
  存放和使用违规的情形，此报告真实反映了公司 2019 年半年度募集资金存放与
实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    特此公告。




                                          山东大业股份有限公司监事会
                                                    2019 年 7 月 29 日