证券代码：603279        证券简称：景津环保         公告编号：2019-025



                       景津环保股份有限公司
   关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    景津环保股份有限公司（以下简称为“公司”）于2019年12月30日召开了第
二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订<公
司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
    一、调整公司董事会成员人数
    为了进一步提高公司的决策效率和决策水平，基于公司经营发展和实际情况
需要，董事会同意自第三届董事会起，将公司董事会成员人数由8人调整为6人，
其中独立董事人数由3人调整为2人。

    二、《公司章程》相应条款的修订
    相应修改《公司章程》，具体修订内容如下：
              原条款                            修订后的条款
    第一百一十一条 董事会由 8 名董      第一百一十一条 董事会由 6 名董
事组成，其中独立董事 3 名。董事会设 事组成，其中独立董事 2 名。董事会设
董事长 1 人。                       董事长 1 人。
    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
    三、生效时间

    公司第二届董事会将于2020年1月到期，届时公司将进行董事会换届并选举
产生第三届董事会。本次对董事会成员人数的调整暨修订《公司章程》自公司2020
年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
    四、对公司的影响
    此次调整公司董事会成员人数，充分考虑了公司治理的实际情况，有利于进
一步提高公司的决策效率和决策水平。本次调整后董事会成员人数符合《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，不存在损害公司
和股东利益特别是中小股东利益的情形。
    公司独立董事对本事项发表了同意意见。
    本次调整公司董事会成员人数并相应修订《公司章程》相关条款的事项尚需
提交股东大会审议，并提请股东大会就本次章程修改事项授权董事会并由董事会
授权公司经营管理层办理相关主管部门的变更登记或备案等手续。


    特此公告
                                           景津环保股份有限公司董事会
                                                     2019 年 12 月 31 日