景津环保：第三届董事会第一次（临时）会议决议公告2020-01-17
证券代码：603279 证券简称：景津环保 公告编号：2020-003
景津环保股份有限公司
第三届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
景津环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次（临时）
会议于 2020 年 1 月 16 日下午在德州市经济开发区晶华路北首公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事姜桂廷先生主持。本次会议通知和
材料已于 2020 年 1 月 14 日以专人送达、电子邮件方式送达给全体董事候选人、
股东代表监事候选人、职工代表监事。应出席本次会议的公司董事共六人，实际
出席本次会议的公司董事共六人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》等法律法规、行政部门规章、规范性文件的相关规定，所作决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事一致选举董事姜桂廷
先生为公司第三届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 1 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》披露的《景津环保股份有限公司关于董事会、监事会
完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2020-005)。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理
的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
公司董事会同意聘任姜桂廷先生担任公司总经理，孙金来先生、张大伟先生、
卢毅先生担任公司副总经理，李东强先生担任公司财务总监，张大伟先生担任公
司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 1 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》披露的《景津环保股份有限公司关于董事会、监事会
完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2020-005)。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会的议案》、《关于
选举公司第三届董事会提名委员会的议案》、《关于选举公司第三届董事会薪酬
与考核委员会的议案》、《关于选举公司第三届董事会战略委员会的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上
市公司独立董事备案及培训工作指引》等法律法规及《公司章程》等制度的有关
规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员
会四个专门委员会，经审议，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及主任
委员，具体如下：
（1）审计委员会：张玉红女士（主任委员）、刘凤元先生、张大伟先生；
（2）提名委员会：刘凤元先生（主任委员）、张玉红女士、姜桂廷先生；
（3）薪酬与考核委员会：张玉红女士（主任委员）、刘凤元先生、李东强先
生；
（4）战略委员会：姜桂廷先生（主任委员）、杨名杰先生、张大伟先生。
上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的任期与第
三届董事会的任期一致。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 1 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》披露的《景津环保股份有限公司关于董事会、监事会
完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2020-005)。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
景津环保股份有限公司董事会
2020 年 1 月 17 日
