证券代码：603279          证券简称：景津环保          公告编号：2020-004



                 景津环保股份有限公司
         第三届监事会第一次（临时）会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   景津环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次（临时）会
议于 2020 年 1 月 16 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知和材料
已于 2020 年 1 月 14 日以专人送达、电子邮件方式提前通知全体股东代表监事候
选人和职工代表监事。本次会议由监事高俊荣女士主持，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。公司董事会秘书张大伟、证券部部长刘文君列席本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等法律法规、行政部门规章、规范性文件的相关规定，所作决议
合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
   监事会同意，选举高俊荣女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本
次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 1 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》披露的《景津环保股份有限公司关于董事会、监事
会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2020-005)。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   特此公告
                                                景津环保股份有限公司监事会
                                                            2020 年 1 月 17 日