赛腾股份：关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告2018-01-11
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-005
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金为人民币5,732.23万元，符合募集资金到账后六个月
内进行置换的规定。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226 号”《关于核准苏州赛腾
精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 6.90 元，募集资金总额人
民币 276,000,000.00 元，扣除发行费用共计人民币（不含税）2,944.23 万元，
上述资金于 2017 年 12 月 19 日到位，并由经众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验出具了众会字（2017）第 6470 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专
户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及公司与保荐机构、募集资金专户
开户银行、募投实施主体签署了《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专
项账户，对募集资金实施专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投
资项目如下：
序 投资总额（万 拟使用募集资 实施
项目名称 核准情况 环评情况
号 元） 金额（万元） 主体
消费电子行业自动 苏州 吴发改中心备 吴环综
1 55,134.15 9,132.51
化设备建设项目 赛众 [2016]21 号 [2016]93 号
苏州 吴发改中心备 吴环综
2 新建研发中心项目 15,523.26 15,523.26
赛众 [2016]23 号 [2016]92 号
汽车、光伏、医疗
苏州 吴发改中心备 吴环综
3 行业自动化设备建 8,668.88 -
赛众 [2016]22 号 [2016]94 号
设项目
合计 79,326.29 24,655.77 --
若实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解
决。募集资金到位前，公司将根据项目需求适当以自筹资金进行建设，待募集资
金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2017年12月31日止，本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的款项计人民币5,732.23万元，具体情况如下：
截止到2017年12月31日止
投资金额 募集资金计划投
序号 项目 以自筹资金预先投入募集
（万元） 入金额（万元）
资金投资项目金额（万元）
1 消费电子行业自动化
55,134.15 9,132.51 4,608.18
设备扩产升级项目
2 新建研发中心项目 15,523.26 15,523.26 1,124.05
3 汽车、光伏、医疗行业
8,668.88 - -
自动化设备建设项目
合计 79,326.29 24,655.77 5,732.23
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对此项进行了专项审计，并于 2018 年
1 月 9 日出具了众会字（2018）第 0207 号。根据上表，公司本次募集资金置换
已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 5,732.23 万元。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否
符合监管要求。
公司于 2018 年 1 月 9 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
57,322,371.46 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资
金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。本
次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，未违反公司招股书中有关募
集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、 专项意见说明
1、会计师鉴证意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙人）已就上述置换情况进行审核并出具了
《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的鉴证报告》（众会字（2018）第 0207 号），认为：公司管理层编制
的专项说明符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项
目的实际情况。
2、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合认为本次赛腾股份拟以募集资金置换预先投入自筹资金，
符合发行文件披露的并承诺的募集资金使用用途，并经公司董事会和监事会审议
通过，独立董事发表了明确同意意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对此
进行了专项审计并出具鉴证报告，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，
有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
华泰联合证券有限责任公司同意赛腾股份拟以募集资金置换预先投入自筹
资金事项。
3、独立董事意见
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，未违反公司招股
书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
独立董事同意公司以募集资金57,322,371.46元置换公司已预先投入募投项
目的自筹资金。
4、监事会审议情况
公司第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币57,322,371.46元置换
预先投入募投项目的自筹资金。
六、 上网公告文件
（一）众华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于苏州赛腾精密电子股份有
限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》
（二）苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次
会议相关事项的独立意见
（三）华泰联合证券有限责任公司关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用
募集资金置换预先投入自筹资金的的核查意见
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018 年 1 月 10 日
七、报备文件
（一）苏州赛腾精密电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议
（二）苏州赛腾精密电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议
（三）苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次
会议相关事项的独立意见
（四）华泰联合证券有限责任公司关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用
募集资金置换预先投入自筹资金的的核查意见
（五）众华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于苏州赛腾精密电子股份有
限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》
