证券代码：603283          证券简称：赛腾股份       公告编号：2018-004




                   苏州赛腾精密电子股份有限公司
                  第一届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、 监事会会议召开情况

    苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会

议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 1 月 9 日下午 14:00 在公司会议室召开。

本次会议的通知于 2018 年 1 月 4 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议

应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》

及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席冉进国先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议

案：

       1、 审议通过《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

    公司监事会同意募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

    表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

    该议案尚需提请股东大会审议通过。

    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于募集资金置换预先

投入的自筹资金公告》。

    2、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司监事会同意使用不超过人民币 18,000 万元的部分闲置募集资金进行现

金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期

限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金

可循环滚动使用。

    表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

    该议案尚需提请股东大会审议通过。

    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使用部分闲置募集

资金进行现金管理公告》。

    3、审议通过《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用部分闲置自有资金

购买理财产品的议案》

    公司监事会同意公司持有短期理财产品月不超过人民币 3 亿元的情况下使

用闲置自有资金进行投资理财，并在以上额度内滚动循环使用。投资期限自股东

大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

    该议案需提交股东大会审议。

    本议案所述具体内容和公司独立董事意见内容详见公司于同日刊登在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使

用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    4、审议通过《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司开展远期结售汇业务的
议案》

    公司董事会同意公司未来 12 个月内远期结售汇累计总金额不超过 6,000 万

美元（或其他等价外汇）。本议案有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有

效。在额度范围内，授权董事长对远期结售汇业务行使相关决策权并签署相关法

律文件，并由公司财务部负责具体实施。

    表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

    该议案需提交股东大会审议。

    本议案所述具体内容和公司独立董事意见内容详见公司于同日刊登在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于开

展远期结售汇业务的公告》。

   5、审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则的

   议案》，本议案尚需提请股东大会审议通过。

    公司监事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则》进行

修订。

    表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

    该议案尚需提请股东大会审议通过。

    三、上网公告附件

    苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则

    特此公告。

                             苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

                                                 2018 年 1 月 10 日

    四、备查文件

    第一届监事会第七次会议决议。