赛腾股份：2018年第一次临时股东大会会议资料2018-01-16
苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议资料
（股票代码：603283）
2018 年 1 月
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苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2018 年 1 月 29 日 14:30
会议地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路 4 号公司 12A 会议室
主持人：孙丰先生
议程：
一、 主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员
二、 审议如下议案：
1. 审议《变更公司注册资本及变更公司类型的议案》；
2. 审议《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》；
3. 审议《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
4. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
5. 审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财
产品的议案》；
6. 审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司开展远期结售汇业务的议案》；
7. 审议《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则的议案》；
8. 审议《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度的
议案》；
9. 审议《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制
度的议案》；
10. 审议《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度的议案》；
11. 审议《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度的议案》；
12. 审议《苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制度的议案》；
13. 审议《苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则的议案》；
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14. 审议《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
15. 审议《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则的议案》；
16. 审议《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则的议案》。
三、 股东发言、质询
四、 解答股东提问
五、 股东投票表决
六、 休会
七、 宣布表决结果
八、 见证律师宣读法律意见书
九、 签署会议文件
十、 宣布会议闭幕
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议案一
变更公司注册资本及变更公司类型的议案
各位股东：
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226 号”《关于核准苏州赛腾精密
电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司已于 2017 年 12 月 25 日在
上海证券交易所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，
本次发行完成后公司股份总数由 12,000 万股变更为 16,000 万股，公司注册资本由
12,000 万元变更为 16,000 万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股
份有限公司（上市）”。
公司董事会根据经公司 2015 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会全权办理苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市有
关事宜的议案》、公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董
事会全权办理苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市有关事
宜有效期的议案》并结合公司发行上市的实际情况，对《苏州赛腾精密电子股份有
限公司章程（草案）》进行修改、填充，并办理工商变更登记和备案手续。
现提请股东大会审议表决。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
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议案二
关于修改公司章程并办理工商登记的议案
各位股东：
根据中国证监会作出《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可［2017］2226 号），核准公司公开发行新股不超过 4,000 万
股。根据众华会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师”）出具的“众会
字（2017）第 6470 号”《验资报告》（以下简称“《验资报告》”），确认公司首次公开
发行股票完成后的注册资本增加至人民币 16,000 万元。公司股票于 2017 年 12 月 25
日上市交易。
公司董事会根据经公司 2015 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会全权办理苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市有
关事宜的议案》、《关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司章程（草案）及三会议
事规则>（A 股上市后适用）的议案》，公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于
延长股东大会授权董事会全权办理苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行 A
股股票并上市有关事宜有效期的议案》及 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关
于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司章程（草案）>的议案》并结合公司发行上
市的实际情况，对《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程（草案）》进行修改、填充，
并办理工商变更登记和备案手续。
本次修订内容具体详见修改后的《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程（2018
年 1 月）》，章程已于 2018 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露。
现提请股东大会审议表决。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
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议案三
关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案
各位股东：
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226 号”《关于核准苏州赛腾精密
电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 6.90 元，募集资金总额人民币
276,000,000.00 元，扣除发行费用共计人民币（不含税）2,944.23 万元，上述资金于
2017 年 12 月 19 日到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了众会
字（2017）第 6470 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户
开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及公司与保荐机构、募集资金专户开户
银行、募投实施主体签署了《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，
对募集资金实施专户存储。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资
项目如下：
序 投资总额（万 拟使用募集资 实施
项目名称 核准情况 环评情况
号 元） 金额（万元） 主体
消 费电 子行业 自动 化 苏州 吴发改中心备 吴环综
1 55,134.15 9,132.51
设备建设项目 赛众 [2016]21 号 [2016]93 号
苏州 吴发改中心备 吴环综
2 新建研发中心项目 15,523.26 15,523.26
赛众 [2016]23 号 [2016]92 号
汽车、光伏、医疗行业 苏州 吴发改中心备 吴环综
3 8,668.88 -
自动化设备建设项目 赛众 [2016]22 号 [2016]94 号
合计 79,326.29 24,655.77 --
若实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决。
募集资金到位前，公司将根据项目需求适当以自筹资金进行建设，待募集资金到位
后予以置换。
截至2017年12月31日止，本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集
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苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
资金投资项目的款项计人民币5,732.23万元，具体情况如下：
截止到2017年12月31日止
投资金额 募集资金计划投
序号 项目 以自筹资金预先投入募集
（万元） 入金额（万元）
资金投资项目金额（万元）
1 消费电子行业自动化
55,134.15 9,132.51 4,608.18
设备扩产升级项目
2 新建研发中心项目 15,523.26 15,523.26 1,124.05
3 汽车、光伏、医疗行业
8,668.88 - -
自动化设备建设项目
合计 79,326.29 24,655.77 5,732.23
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对此项进行了专项审计，并于2018年1月9
日出具了众会字（2018）第0207号。根据上表，公司本次募集资金置换已预先投入
募集资金投资项目的自筹资金人民币57,322,371.46元。
现提请股东大会审议表决。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
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议案四
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东：
在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民
币 18,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性
高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12
个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
现提请股东大会审议表决。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
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议案五
关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产
品的议案
各位股东：
为进一步提高公司及全资子公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增
加公司收益，同时有效控制风险，公司及全资子公司计划在持有短期理财产品月不
超过人民币 3 亿元的情况下使用闲置自有资金进行投资理财，并在以上额度内滚动
循环使用。
本次投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
在额度范围内，授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文
件，并由公司财务部负责具体实施。
现提请股东大会审议表决。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
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议案六
关于苏州赛腾精密电子股份有限公司开展远期结售汇业务的议案
各位股东：
为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币
汇率风险，2018 年公司拟开展远期结售汇业务。
预计未来 12 个月内远期结售汇累计总金额不超过 6,000 万美元（或其他等价外
汇）。
本议案有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
在额度范围内，授权董事长对远期结售汇业务行使相关决策权并签署相关法律
文件，并由公司财务部负责具体实施。
现提请股东大会审议表决。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
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苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
议案七
关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则的议案
各位股东：
根据《公司法》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》及相关法律、法规规
定，同时为进一步规范公司管理，现对《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事
工作细则》进行修订， 苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则》已于 2018
年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
现提请股东大会审议表决。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
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苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
议案八
关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度
的议案
各位股东：
根据《公司法》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》及相关法律、法规规
定，同时为进一步规范公司管理，现对《苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易
控制与决策制度》进行修订，《苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策
制度》已于 2018 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
现提请股东大会审议表决。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
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苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
议案九
关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度
的议案
各位股东：
根据《公司法》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》及相关法律、法规规
定，同时为进一步规范公司管理，现对《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资
与资产处置管理制度》进行修订，《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产
处置管理制度》已于 2018 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露。
现提请股东大会审议表决。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
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苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
议案十
关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度的议案
各位股东：
根据《公司法》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》及相关法律、法规规
定，同时为进一步规范公司管理，现对《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保
决策制度》进行修订， 苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度》已于 2018
年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
现提请股东大会审议表决。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
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苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
议案十一
关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度的议案
各位股东：
根据《公司法》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》及相关法律、法规规
定，同时为进一步规范公司管理，现对《苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金
管理制度》进行修订， 苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度》已于 2018
年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
现提请股东大会审议表决。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
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苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
议案十二
苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制度的议案
各位股东：
根据《公司法》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》及相关法律、法规规
定，同时为进一步规范公司管理，现制定《苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者
关系管理制度》，苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制度》已于 2018
年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
现提请股东大会审议表决。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
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苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
议案十三
苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则的议案
各位股东：
根据《公司法》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》及相关法律、法规规
定，同时为进一步规范公司管理，现制定《苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投
票制实施细则》，《苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则》已于 2018
年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
现提请股东大会审议表决。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
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苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
议案十四
关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则的议案
各位股东：
根据《公司法》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》及相关法律、法规规
定，同时为进一步规范公司管理，现对《苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会
议事规则》进行修订， 苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则》已于 2018
年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
现提请股东大会审议表决。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
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苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
议案十五
关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则的议案
各位股东：
根据《公司法》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》及相关法律、法规规
定，同时为进一步规范公司管理，现对《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议
事规则》进行修订，《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则》已于 2018
年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
现提请股东大会审议表决。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
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苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
议案十六
关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则的议案
各位股东：
根据《公司法》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》及相关法律、法规规
定，同时为进一步规范公司管理，现对《苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议
事规则》进行修订，《苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则》已于 2018
年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
现提请股东大会审议表决。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
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