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公司公告

赛腾股份:第一届董事会第十九次会议决议公告2018-04-25  

						证券代码:603283        证券简称:赛腾股份        公告编号:2018-045

                   苏州赛腾精密电子股份有限公司
              第一届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九

次会议(以下简称“本次会议”)于 2018 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司会议室

召开。本次会议的通知于 2018 年 4 月 21 日通过电子邮件方式送达全体董事。本

次会议应参加董事 8 名,实际参加表决董事 8 名,本次会议的召集、召开方式符

合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长孙丰先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

    1、 审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

    2、 审议通过《关于全资子公司收购苏州中固精密机械有限公司 100%股权的

议案》

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

    该议案需提交股东大会审议。

    该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的公告。

    3、 审议通过《关于全资子公司对 SECO INTERNATIONAL LLC 投资的议案》

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
   该议案需提交股东大会审议。

   该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的公告。

    4、 审议通过《关于增加全资子公司苏州镭峰激光科技有限公司注册资本的

议案》

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

   该议案需提交股东大会审议。

   该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的公告。

    5、 审议通过《关于全资子公司购买土地厂房的议案》

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

    6、 审议通过《关于增加全资子公司苏州赛众自动化科技有限公司注册资本

的议案》

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

   该议案需提交股东大会审议。

   该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的公告。

    7、 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

   特此公告。

                                   苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

                                                       2018 年 4 月 24 日