赛腾股份:第一届董事会第十九次会议决议公告2018-04-25
证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-045
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九
次会议(以下简称“本次会议”)于 2018 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司会议室
召开。本次会议的通知于 2018 年 4 月 21 日通过电子邮件方式送达全体董事。本
次会议应参加董事 8 名,实际参加表决董事 8 名,本次会议的召集、召开方式符
合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长孙丰先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:
1、 审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
2、 审议通过《关于全资子公司收购苏州中固精密机械有限公司 100%股权的
议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的公告。
3、 审议通过《关于全资子公司对 SECO INTERNATIONAL LLC 投资的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的公告。
4、 审议通过《关于增加全资子公司苏州镭峰激光科技有限公司注册资本的
议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的公告。
5、 审议通过《关于全资子公司购买土地厂房的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
6、 审议通过《关于增加全资子公司苏州赛众自动化科技有限公司注册资本
的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的公告。
7、 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日