赛腾股份：第二届董事会第一次会议决议公告2018-06-09
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-068
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 6 月 8 日上午 9:00 在公司会议室召开。
本次会议的通知于 2018 年 6 月 4 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议
应参加董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，本次会议的召集、召开方式符合《公
司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
同意选举孙丰先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过
之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》
同意选举孙丰先生、李三宝先生、方世南先生为公司第二届董事会战略委员
会成员，孙丰先生担任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事
会届满之日止。
同意选举权小锋先生、方世南先生、LIM KOK OON 先生为公司第二届董事
会审计委员会成员，权小锋先生任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
同意选举方世南先生、周纯杰先生和赵建华先生为公司第二届董事会提名委
员会成员，方世南先生任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董
事会届满之日止。
同意选举周纯杰先生、权小锋先生和付凯强先生为公司第二届董事会薪酬与
考核委员会成员，周纯杰先生任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至
本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，同意聘任曾慧女士为公司总经理，任期自本次董事会会议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司第二届董事会秘书的议案》
经董事长提名，同意聘任刘言维先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会
会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监及核心技术人员的议案》
经总经理提名，同意聘任李三宝先生、赵建华先生为公司副总经理、刘红宁
女士为公司财务总监、LIM KOK OON 先生、陈向兵先生为核心技术人员，任期
自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司 2018 年限制性股票股权激励计划授予事宜已实施并登记完毕，公司注
册资本由原来的 16,000 万元变更为 16,276.39 万元，公司总股本由原来的 16,000
万元变更为 16,276.39 万元，董事会同意修改《公司章程》相应条款并授权相关
人员就上述事宜办理工商变更登记。
根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请苏州赛腾精密
电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，授
权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所
提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、
办理公司注册资本的变更登记，因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事
项无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于增加全资子公司苏州团结普瑞玛激光科技有限公司注
册资本的议案》
因业务发展需要，董事会同意将全资子公司苏州团结普瑞玛激光科技有限公
司注册资本由 2,000 万元增加到 10,000 万元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018 年 6 月 8 日
