证券代码：603283         证券简称：赛腾股份          公告编号：2018-079



               苏州赛腾精密电子股份有限公司
              第二届董事会第二次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
   苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 7 月 30 日上午 9:00 在公司会议室召开。
本次会议的通知于 2018 年 7 月 24 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议
应参加董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，本次会议的召集、召开方式符合《公
司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。


   二、董事会会议审议情况
   本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
    公司 2018 年限制性股票股权激励计划授予事宜已实施并登记完毕，公司注
册资本由原来的 16,000 万元变更为 16,276.39 万元，公司总股本由原来的 16,000
万元变更为 16,276.39 万元，董事会同意修改《公司章程》相应条款并授权相关
人员就上述事宜办理工商变更登记。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
   （二）审议通过《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
    公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则》进行
修订。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。
   （三）审议通过《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资
产处置管理制度>的议案》
    公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管
理制度》进行修订。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。
   （四）审议通过《关于制定<苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、监事、
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    公司董事会同意制定《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、监事、高级管
理人员薪酬管理制度》。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。
   （五）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
    公司于 2018 年 3 月 28 日在 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于公
司向银行申请授信额度的议案》，公司及下属控股子公司拟向银行（一家或数家）
申请综合授信总额度不超过人民币 5 亿元，因公司生产经营资金需求，公司及
下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度增加到不超过人民币 8.5 亿
元，最终以银行实际审批的授信额度为准；在授权期限内，授信额度可循环使
用；授信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、
外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。
    如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产为有关业务项下的债
务提供抵押担保，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保；董事孙丰先
生及总经理曾慧女士拟为公司及控股子公司提供保证担保。
    上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期
自股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会之日起有效。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事孙丰先生回避表决。
   本议案需提交股东大会审议。
   （六）审议通过《关于增加子公司注册资本的议案》
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。
   该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。
   （七）审议通过《关于子公司收购无锡昌鼎电子有限公司 51%股权的议案》
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。
   该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。
   （八）审议通过《关于对子公司提供担保的议案》
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。
   该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。
   （九）审议通过《关于提请召开苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年第
四次临时股东大会的议案》
   公司董事会同意于 2018 年 8 月 16 日在公司会议室召开公司 2018 年第四次
临时股东大会。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                                     苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会


                                                       2018 年 7 月 30 日